译文:价值区块链ElaineHu
美国证券交易委员会 (SEC) 正在起诉费城的一名日交易员,指控其利用比特币来隐藏利润。
10月30日,美国证券交易委员会对Joseph Willner发起诉讼,指控他非法接管超过100个经纪账户,并利用受害人的资金抬高股价, 然后从中牟利。
美国证券交易委员会表示,为了隐藏这些非法所得,Willner 使用了一个未命名的比特币交易所,将资金从美元兑换成比特币。然后再将这些收益转移到另一个账户,但诉讼中并未提及。
该机构在一份新闻稿中说:
"为了掩盖资金转移,Willner 据称将非法所得通过一家数字货币公司转换成比特币,然后将比特币拿来支付。”
据起诉书显示,Willner通过所谓的帐户接管计划,至少获得了70万美元的非法收益。美国证券交易委员会称调查仍在进行中。
此案由SEC 网络部门负责,该部门成立于2016年9月,专注于打击涉及数字货币的犯罪行为。
"对散户投资者来说,账户收购是一个日益严重的威胁, 这也正是我们新的网络部门重点关注的欺诈类型,"美国证券交易委员执法部门联席主管Stephanie Avakian在一份声明中说。
译者:价值区块链ElaineHu 文章来源:http://www.blockvalue.com/news/14385.html 原文链接:https://www.coindesk.com/sec-alleges-day-trader-used-bitcoin-hide-fraud-profits/ 原文作者:Nikhilesh De 特别申明:区块链行业ICO项目鱼龙混杂,投资风险极高;各种数字货币真假难辨,需用户谨慎投资。blockvalue.com只负责分享信息,不构成任何投资建议,用户一切投资行为与本站无关。