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欧洲刑警组织:预计欧洲4%的犯罪收益来自加密货币洗钱

字号+ THOMAS DELAHUNTY 来源:巴比特资讯网 2018-02-14 15:00 收藏成功收藏本文

欧盟(EU)执法机构Europol(欧洲刑警组织)指出,欧洲地区的罪犯用加密货币进行洗钱,涉及非法资金55亿美元。

Europol主管罗伯•韦恩怀特(Rob Wainwright)预计欧洲4%的犯罪收益都来自比特币等加密货币——他预计这一数字将不断增长。鉴于该机构公布的欧洲范围内流通的非法现金约为1380亿美元,那么其中“非法的”加密货币资金就达到了55亿美元。

Wainwright在接受BBC采访时表示,“其发展速度很快,我们非常担心。”他说,警方很难阻止非法的加密货币交易,因为他们不能像冻结传统银行账户那样冻结加密货币钱包:

它们不是银行,也不受中央机构管理,因此警方无法监控这类交易。

一旦真的发现罪犯,我们也不能像冻结传统银行系统一样去冻结这类资产。

更糟糕的是,犯罪分子会以多次且小额的形式把比特币兑换成法币,这样警方就更难追踪交易了。

在谈到这一行业时,Wainwright说:

他们也应该承担起责任,在我们调查大规模犯罪时与我们进行合作。我认为他们在虚拟货币运作模式方面也应该更有责任感。

欧洲执法部门都对加密货币在有组织犯罪中的应用表示了担忧。这类币种不受直接监管,并且大多数金融监管部门尚未决定如何就现有法律对其进行定义。英国正在考虑修改欧盟反洗钱规则,将加密货币纳入监管。

说到洗钱,比特币似乎是最常被提到的加密货币,或许是因为它的知名度最高。不过,也有官员表达了对门罗币和Zcash等其它币的担忧,这类加密货币更善于隐藏交易者身份。总的来说,莱特币和达世币似乎是除比特币以外在暗网交易量最高的币种。

除了Europol,其它政府机构对加密货币的未来很有兴趣——尤其是区块链技术。月初,欧盟委员会在新闻发布会上宣布启动欧盟区块链观察站和论坛,该项目旨在将各国区块链技术领域的经济发展联结在一起。该项目将会联合不同领域,包括监管者、行业专家和政客来研发新的用例。

译者:Wendy
文章来源:http://www.8btc.com/cryptocurrencies-illicitly-cash-europe
原文链接:https://www.newsbtc.com/2018/02/13/europol-estimates-cryptocurrencies-account-for-4-of-illicitly-trafficked-cash-in-europe/
原文作者:THOMAS DELAHUNTY
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