加密货币洗钱案例占比小
据报道，从去年4月到12月，日本警察厅怀疑有669起加密货币使用案例是洗钱行为。
这个数字是由加密货币交易所的运营商们直接上报的，因为日本的监管政策要求他们汇报可能属于洗钱行为的可疑交易。该政策的执行是为了防止非法交易，这也是人们对数字货币最为担心的一点。
但是，需要注意的是，2017年，日本疑似洗钱行为的案例总数为400043起，即过去九个月以来所上报的加密货币此类案例仅占这个总数的0.17%以下。
这个数字使得“数字货币是犯罪分子洗钱工具”的论断有些站不住脚了，不过，很多非法的加密货币交易可能难以察觉。
目前，我们还不清楚日本的加密货币交易所是如何判断何时该进行汇报的，但据路透社报道，可能是因为“可疑交易在短时间内频繁重复”，从而引起了交易所的注意。
欧洲洗钱问题更严重？
另一方面，本月初的一些报道指出，以“合规性风险”为由拒绝提供比特币服务的荷兰合作银行（Rabobank）因洗钱问题被罚款3.69亿美元。
此外，欧洲刑警组织（Europol）最近表示，仅欧洲的加密货币洗钱就多达30-40亿英镑（约合41-55亿美元）。
日本境外的这些报道似乎表明，如果Europol的估算无误，那么欧洲的洗钱问题要比大多数人想象的更加严重。
译者：Ina 文章来源：http://chainb.com/?P=Cont&id=7766 原文链接：http://bitcoinist.com/cryptocurrency-japanese-money-laundering/ 原文作者：Adam James 特别申明：区块链行业ICO项目鱼龙混杂，投资风险极高；各种数字货币真假难辨，需用户谨慎投资。blockvalue.com只负责分享信息，不构成任何投资建议，用户一切投资行为与本站无关。
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