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澳大利亚数字货币交易所需从今日其实施新的监管规则

字号+ Samburaj Das 来源:价值区块链 2018-04-04 11:10 收藏成功收藏本文

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译者:价值区块链Sally

澳大利亚金融情报机构和监管机构提醒国内数字货币交易所,新的监管规则将于今日生效,其中包括对必须进行注册的规定。

在今天发布的公告中,澳大利亚交易和报告分析中心(AUSTRAC)已经告知国内DCE(数字货币交易所)企业,他们必须从2018年4月3日开始履行反洗钱和反恐融资(AML/CTF)的义务。

该机构提醒数字货币交易所遵守强制性要求,其中包括:

*接受和遵守反洗钱和反恐融资(AML / CTF)程序,以识别、减轻和管理洗钱和恐怖主义融资风险。

*识别并验证客户的身份。

*向AUSTRAC举报可疑事项,并报告涉及金额$10,000或以上的交易事项。

*交易记录保留的时间为7年。

该机构表示,新的政策规范将于今日开始实施,为期6个月。在此期间,如果运营商未能采取“合理的措施”来满足要求,AUSTRAC首席执行官将有权对数字货币交易所采取行动。

到2018年5月14日,现有的数字货币交易所运营商必须在由AUSTRAC维护的“数字货币交易所登记簿”中进行注册。AUSTRAC正在建立“过渡性注册安排”,以使现有的经营者能够在他们的申请被筛选的同时继续他们的业务。

管理当局严厉地表示:

如果你在没有注册的情况下提供数字货币交易服务,将会面临刑事犯罪和民事罚款的后果。

据CCN在2017年8月的报道,澳大利亚司法部长Michael Keenan首次宣布了政府在管理国内数字货币交易方面的举措。在该国改革和加强反洗钱法律监管的政策之下,比特币等数字货币交易平台将受到该国金融情报机构AUSTRAC的管辖。

澳大利亚政府于2017年12月通过了一项立法,授权监管机构监控数字货币的交易。

译者:价值区块链Sally
文章来源:http://www.blockvalue.com/news/16511.html
原文链接:https://www.ccn.com/australian-cryptocurrency-exchanges-are-under-regulation-starting-today/
原文作者:Samburaj Das
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