译者:价值区块链ElaineHu
韩国加密货币交易所Bithumb以洗钱问题为由,禁止在包括韩国,伊朗和伊拉克在内的11个国家进行交易。
在周一的一份声明中,该交易所表示将遵守全球反洗钱规范,禁止在不合作国家和地区(NCCT)黑名单上居民的所有交易。
政府间金融行动特别工作组(FATF)认为这11个国家没有采取充分措施打击洗钱、阻止恐怖主义融资和对国际金融体系的其他威胁。除朝鲜外,这些国家还包括波斯尼亚和黑塞哥维那、埃塞俄比亚、叙利亚、伊朗、伊拉克、斯里兰卡、特立尼达和多巴哥、突尼斯、瓦努阿图和也门。
该措施于5月27日生效,Bithumb将不再接受以上11个国家的新用户。6月21日前,这些国家的现有用户账户也会被禁用。
根据Coinmarketcap的数据,Bithumb是韩国规模最大,世界第五大加密货币交易所,24小时内交易的代币超过4亿美元。
此外,Bithumb表示,通过落实韩国政府和韩国区块链协会(一个自律行业工作组)的建议,它已经加强了自己的反洗钱政策。 该机构于12月成立,引入了包括道德守则在内的多项措施,以提高国内加密货币交易市场的透明度。 该行业机构还制定了严格的规则,以防止市场操纵和内幕交易。 Bithumb和Upbit等一些主要交易所将定期进行评估。
Bithumb的发言人补充说:“我们将严格执行我们自己的规则,保护我们的投资者,同时积极与地方当局合作。”
对于国际用户,BITUM正在授权一个移动验证过程,从而避免用户信息被伪造的可能。
译者:价值区块链ElaineHu 文章来源:http://www.blockvalue.com/news/17644.html 原文链接:https://www.ccn.com/koreas-biggest-cryptocurrency-exchange-bans-trading-in-11-countries/ 原文作者:Samburaj Das 特别申明:区块链行业ICO项目鱼龙混杂,投资风险极高;各种数字货币真假难辨,需用户谨慎投资。blockvalue.com只负责分享信息,不构成任何投资建议,用户一切投资行为与本站无关。