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五国启动税务执法联盟以解决加密货币网络犯罪威胁

字号+ Marie Huillet 来源:CHAINB 2018-07-04 14:23 收藏成功收藏本文

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根据7月2日星期一发布的新闻稿,美国国税局(IRS)与其他四个国家的税务执法机构合作发起了一个国际工作组,处理加密货币犯罪。

新联盟被称为“全球税务执法联席会”或“J5”,包括来自五个国家的税务执法机构——澳大利亚,加拿大,荷兰和英国,以及美国。

作为J5的一部分,这些机构将在情报和刑事调查方面进行合作,针对跨国税务犯罪和洗钱问题,“减少加密货币和网络犯罪对税收管理构成的日益严重的威胁”。

根据美国国税局的说法,通过J5组建跨国专题小组的决定是为了回应政府间经济合作与发展组织(OECD)呼吁各国采取行动加强打击税务犯罪推动者的努力。

国家税务局-刑事侦查局(IRS-CI)是J5的一员,机构负责人Don Fort告诉Forbes,机构将与美国国税局一起行动,“通过各种方式给全球犯罪团体带来压力。”

今年2月,IRS-CI组建了一支由10名新调查员组成的团队,以加强对使用加密货币逃税的人的追踪。

除了对加密货币征收联邦财产税外,美国国税局还与美国司法部(DOJ)和联邦调查局一起参与了与加密货币相关的刑事案件的联合行动,其中包括今年春季针对上市网站Backpage.com的起诉书。该网站被指控参与5亿美元的非法洗钱,部分是通过加密货币。

正如Cointelegraph在2017年报道的那样,为了克服追踪匿名加密交易的困难,美国国税局长期以来一直在利用第三方区块链情报工具(如Chainalysis)来追踪加密犯罪。

译者:Miranda
文章来源:http://chainb.com/?P=Cont&id=9857
原文链接:https://cointelegraph.com/news/five-nations-launch-tax-enforcement-alliance-to-tackle-crypto-cybercrime-threat
原文作者:Marie Huillet
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