区块链业界

以色列税务局说服当地交易所同意报告大额交易

字号+ Avi Mizrahi 来源:CHAINB 2018-07-05 14:36 收藏成功收藏本文

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世界各地的税务机构不断对比特币和加密货币公司施加压力,使其业务更加透明。日前,以色列一家拥有超过五万名客户的交易所已被要求向国家税务机关报告其大额交易者。

Bits of Gold将向税务机关报告的黄金比特

据该国媒体报道,位于Tel Aviv的加密货币交易所--Bits of Gold已同意向以色列税务局报告其“重度”用户。该公司将把一年内交易总额达五万美元及以上的用户上报给税务机关。在税务局对交易所的业务运营进行现场检查,并调查其较大客户信息后,交易所同意了该要求。

在该国经营的交易所目前已向以色列洗钱和恐怖融资禁令管理局报告了大额交易,但这些信息并不会到达税务机关,为保护公民的隐私,政府已制定法律防止这种行为。此外,根据当地报纸Calcalist的说法,未经交易所同意,以色列税务局无权强迫其报告客户信息,之前的法庭判例也是如此。

向更多的投资者施加压力

此外,据报道,由于以色列税务机关现计划接触更多交易所以达成类似协议,这项与Bits of Gold的协议就是未来计划的征兆。这仅是以色列税务局在加密货币领域的最新举措。

据报道,早在5月,地区分支机构已向他们怀疑正在交易比特币的人发出信件,要求收件人报告他们在加密货币市场的所有活动,包括过去所有的交易历史和当前持股。交易者被要求列出他们曾经拥有的所有交易账户和钱包信息并报告他们的交易收入。此外,该机构要求交易者透露他们是否从事加密货币采矿。

译者:Miracle Zhang
文章来源:http://chainb.com/?P=Cont&id=9869
原文链接:https://news.bitcoin.com/israel-tax-authority-convinces-local-exchange-to-report-big-traders/
原文作者:Avi Mizrahi
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