韩国先驱报1月28日报道,据消息人士称,四家主要韩国加密货币交易所将联合打击洗钱活动。
文章指出Bithumb、Upbit、Korbit和Coinone四家交易所已经建立了一条热线,用户可以分享任何可能与犯罪相关的异常交易或付款信息,如传销计划等。
其中一个运营商的匿名代表表示,交易所将能够检查任何可疑交易并立即阻止相关账户。
1月初,Cointelegraph曾报道,经过安全审计后,21个当地加密货币交易所中的7个已获得韩国政府的批准。
在2018年9月至12月进行的审计期间,调查人员对Bithumb、Coinone和Korbit以及其他四个主要交易所的安全措施实力表示满意。但是,大多数接受检查的公司都有可能遭至袭击的潜在漏洞。
Bithumb目前是世界上拥有第二大交易量的交易所,该交易所在6月遭到黑客攻击,损失3000万美元,最近被指控自2018年夏末以来一直在伪造其交易量。根据加密货币评级和分析服务CER,交易所曾进行冲销交易并出现奇怪的活动高峰现象,这可能是交易操纵的一个标志。然而,Bithumb否认了所有指控。
Upbit还被指控在2017年10月至2018年12月期间,三次虚假夸大其交易数量。尽管正在进行法律调查,但该交易所也否认所有指控。
在其邻国日本,16家当地加密货币交易所也成立了一个自我监管机构,名为日本虚拟货币交易协会(JVCEA),该组织成立于1月日本加密货币交易所Coincheck超过5.34亿美元的NEM盗窃事件之后。10月,JVCEA获得日本金融服务厅的批准,负责监督加密货币领域。
译者:Miracle Zhang 文章来源:http://chainb.com/?P=Cont&id=13888 原文链接:https://cointelegraph.com/news/south-korea-report-major-exchanges-join-forces-to-combat-money-laundering 原文作者:Ana Berman 特别申明:区块链行业ICO项目鱼龙混杂,投资风险极高;各种数字货币真假难辨,需用户谨慎投资。blockvalue.com只负责分享信息,不构成任何投资建议,用户一切投资行为与本站无关。