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解读FinCEN最新指南，加密货币企业该如何适应监管
近日，美国金融犯罪执法局（Financial Crimes Enforcement Network，简称FinCEN）发布了一份新的“解释指南”。以说明其规定如何适用于虚拟货币进行货币传输的企业。...
作者：2019-05-14 13:35 -
FinCEN首次因违反反洗钱法处罚比特币交易员
据报道，金融犯罪执法网络（FinCEN）首次处罚了违反反洗钱（AML）法规的“P2P加密货币交易者”。上周，FinCEN宣布，加州的加密货币交易员Eric Powers在2012-2014年间违反了“银行保密法（BS...
作者：Maya2019-04-23 09:05 -
美国立法者希望FinCEN法令明确涵盖加密货币
美国国会议员Ed Perlmutter和Steve Pearce于7月18日共同提交的FinCEN改进法案（HR 6411）将指导FinCEN研究除了与当地执法机构和其他恐怖融资计划合作之外，加密货币在恐怖主义或...
作者：Miranda2018-07-26 13:42 -
数字货币交易所火币网就货币服务业务在美国FinCEN注册
火币网美国公司在今年春天计划推出币币交易之前，已就货币服务业务向美国政府提交了注册申请。据美国监管机构的数据库显示，HBUS公司在FinCEN（金融犯罪执法网络）注册的日期为3月2...
作者：价值区块链Sally2018-03-27 10:02
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