Bitfinex向传票银行申请传票追讨8.5亿美元

加密货币交易所Bitfinex已向加利福尼亚州地方法院提交了一项发现申请，以求传唤对信托公司的银行高管人员进行培训。根据10月18日的文件，Bitfinex认为传票可以帮助其收回8.5亿美元的冻结资金。申请发现的同时，Bitfinex的母公司iFinex Inc.首席财务官Giancarlo Devasini提交了第二份声明书。

特别是，传票正在寻求获得TCA Bancorp前副总裁Rondell的“ Rhon” Clyde Monroe的证词，以及其在加密货币 Capital的管理职位。值得注意的是，在今年早些时候关闭之前，加密货币Capital还与陷入困境的加密货币交易所QuadrigaCX相关联。

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在该文件中，Bitfinex声称加密货币Capital“已经使用了在TCA Bancorp持有的一个或多个帐户来促进资金的转移”，该交易所属于该交易所。 Bitifnex认为梦露有权访问信息和文件，证明8.5亿美元的Bitfinex资金仍被锁定。

The Block的一份报告解释说：“英属维尔京群岛公司iFinex的申请是根据美国法典第28条第1782（a）条提出的，该联邦法律可用于允许美国法院的发现工具帮助非美国国家/地区。诉讼，“因此，该申请如果获得批准，将可以在其中所述的外国案件中进行沉积和文件制作。”

据报道，该备案只是Bitfinex正在进行的旨在追回付款处理者扣押付款处理者时在加密货币 Capital持有的8.8亿美元的最新举措的最新部分。

据称由加密货币资本签署的梦露声称与

Bitfinex声称，加密货币Capital已获悉，波兰和葡萄牙的监管机构也在2018年4月“冻结”了其5亿美元的资金。该文件称，在此之前，Bitfinex的“与加密货币资本运作良好的关系” “。

在加密货币 Capital向冻结的资金通知Bitifnex之后，该文件说：“ 加密货币Capital的一位负责人Oz'Joseph，反复向（Bitfinex）保证，其在波兰和葡萄牙持有的资金即将被释放，并且加密货币Capital正在与地方当局勤奋合作，以确保释放他们。”

到2018年12月，Bitfinex没有更多证据表明加密货币Capital失去了额外的3.04亿美元的控制权。最终，总金额为8.8亿美元。 https://t.co/2C4GTTtEna

-EastMother（@EastMother）2019年10月21日

加密货币Capital声称加密货币Capital声称由加密货币Capital持有3.04亿美元，而加密货币Capital声称加密货币Capital拥有3.04亿美元。由梦露签名。

在信中，据说Bitfinex的3亿美元资金代表银行的客户之一全球贸易解决方案公司（GTS）持有在TCA。 “这封信…将TCA Bancorp的客户标识为'G.T.S. Resources Limited，而不是加密货币Capital或（Bitfinex）知道的与加密货币Capital相关的任何其他实体。”

在（Bitfinex）收到参考信之前，它尚未意识到G.T.S. Resources Limited或其与加密货币Capital的关系。

Bitfinex仍然成交量入NYAG盒子

纽约总检察长办公室目前也在对Bitfinex进行调查，其依据是稳定货币发行人Tether（交易所的姊妹公司）提供的8.5亿美元贷款，以弥补损失。

均由iFinex Inc.运营的Bitfinex和Tether试图通过提出缺乏管辖权的要求使NYAG的诉讼程序在8月中止。索赔被拒绝。

目前尚不清楚Bitfinex传唤门罗的尝试是否与NYAG案有关。

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编译者/作者：不详

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