银行服务供应商 Crypto Capital 董事长因涉嫌利用 Bitfinex 洗钱已被逮捕

区块律动 BlockBeats 消息，银行服务供应商 Crypto Capital 董事长 Ivan Manuel Molina Lee 近日被波兰当局逮捕，他被指控是一个国际贩毒集团的成员，并参与了利用 Bitfinex 进行的洗钱活动。

据报道，Crypto Capital 与市场一些主流加密货币交易所都有合作，包括 Bitfinex、币安、Kraken 和 BitMEX。据称 Bitfinex 向 Crypto Capital 委托了 8.5 亿美元资金，但该交易所后来表示无法获得这笔资金。为了弥补损失，该交易所在 5 月份进行了 10 亿美元的象征性出售。此前曾有报道说，波兰司法部以 Crypto SP. Z o.o 的名义查封了银行账户，查封的资金达 3.5 亿美元，据报属于 Crypto SP. Z o.o 和 NESP SP. Z o.o 几份财务文件显示，这两家公司可能与 Crypto Capital 和 Molina Lee 有关联。这是波兰当局反洗钱行动的一部分。

报道称，这些被查封的资金「用于通过加密货币交换从哥伦比亚贩毒集团洗钱」。据 Decrypt 称，其他几家主要的加密货币交易所，包括 Binance、Kraken 和 BitMEX，也使用了 Crypto Capital 的银行服务。根据国家检察官办公室的说法，洗钱行动是「波兰检察官办公室历史上最大的没收财产的安全行动」。

而据区块律动BlockBeats了解，银行服务供应商 Crypto Capital 的母公司是Global Trade Solutions AG，是一家已经在瑞士楚格获得许可证的金融机构。有趣的是，曾经轰动一时的加拿大交易所QuadrigaCX的银行供应商也是Crypto Capital 。当时QuadrigaCX 的创始人被发现在印度去世，交易所内保存的加密资产约1.9亿美元，但因只有创始人持有私钥而无法取出，最后申请破产。

原文报道：https://www.theblockcrypto.com/post/44591/ceo-of-crypto-capital-arrested-in-alleged-money-laundering-operation

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编译者/作者：区块律动BlockBeat

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