波兰警方逮捕了与Bitfinex加密货币交易所捆绑的支付处理器负责人

波兰警方以洗钱罪名逮捕了加密货币Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee。

根据波兰报纸W Polityce和新闻门户RMF24的报道，在警察的护送下，这位加密货币企业家被引渡到波兰的华沙。波兰当局称，波兰因通缉高达15亿兹罗提或约3.9亿美元的“非法来源”而被通缉。

当局写道，莫利纳·李（Molina Lee）的罪行包括“使用加密货币交易所为哥伦比亚贩毒集团洗黑钱”。

波兰检察官声称加密货币Capital在Skierniewice镇的Spó?dzielczy银行持有账户，并且Molina Lee和BitFinex在该国洗钱。

该公司以前遇到过麻烦。莫利纳·李（Molina Lee）与美国司法部有直接关系，美国司法部声称对两名个人进行经营“影子银行''服务的指控，该服务为加密货币公司提供银行帐户。据称，他的公司加密货币Capital损失了Bitfinex的8.5亿美元现金，今年导致了10亿美元的代币销售。

波兰检察官写道：“这是波兰检察官为确保与非法活动有关的损失所做的最大努力，”。 “这是波兰纳和国际特种部队的共同努力。诉讼是由弗罗茨瓦夫国家检察院有组织犯罪和腐败局下西里西亚分局的检察官以及与欧洲刑警组织，国际刑警组织和包括DEA在内的美国机构密切合作的官员进行的。”

图片来自Shutterstock。

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编译者/作者：不详

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