与Bitfinex-Tether Fiasco有关的付款处理公司总裁被波兰当局逮捕

波兰新闻媒体wPolityce于2019年10月24日报道，有争议的巴拿马支付处理商加密货币Capital的首席执行官Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌洗钱和涉嫌参与国际毒品卡特尔而被波兰当局逮捕。

不只是对视？

与臭名昭著的Bitfinex Tether争议联系在一起的数字支付处理公司加密货币Capital再次由于各种错误原因而吸引了媒体的关注。

消息人士透露，该公司总裁是根据华沙检察官办公室发布的《欧洲逮捕令》被波兰法律部队逮捕的。据报道，Molina Lee的逮捕与波兰司法部有时收回的3.5亿美元有关。

据报道，被扣押的资金属于一家据称与加密货币Capital关联的本地公司，名为加密货币SP。动物园。该报告的部分内容：

“李娜（Molina Lee）被捕“是关于通过加密货币交易所为哥伦比亚毒品卡特尔洗钱。”

波兰当局声称，莫利纳·李（Molina Lee）与Bitfinex加密货币交易所合作，使用在Spó?dzielczy银行中持有的商业银行账户在全国范围内洗钱。

检察官写道：

“这是波兰检察官为确保与非法活动有关的损失所做的最大努力。这是波兰纳和国际特种部队的共同努力。诉讼是由弗罗茨瓦夫国家检察院有组织犯罪和腐败局下西里西亚分局的检察官以及与欧洲刑警组织，国际刑警组织和包括DEA在内的美国机构密切合作的官员进行的。”

有趣的是，其他一些加密货币行业巨头，包括Binance，Kraken和BitMEX，都在某个时间点使用了加密货币Capital的服务。

BitFinex，加密货币资本连接

根据BTCManager在2019年4月的报道，纽约总检察长办公室（NYAG）指控加密货币交易所BitFinex及其紧密关联的公司Tether串通以弥补客户和公司资金的8.5亿美元损失。

从那时起，监管机构与数字资产交易所之间就来回走动，双方都没有打算立即投入使用。

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编译者/作者：不详

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