加密货币Capital Head被捕，被指控通过Bitfinex洗钱

更新：Bitfinex声称他们已成为欺诈行为的受害者，他们将寻求收回股东的资金。关于Bitfinex及其客户要求洗钱的指控是错误的。

昨天，加密货币资本总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李因波兰华沙检察院发布的欧洲逮捕令被波兰当局逮捕，指控他涉嫌参与国际毒品卡特尔和通过Bitfinex洗钱。当地新闻报道。李琳（Molina Lee）被带到华沙接受讯问。

这次逮捕与“波兰检察官办公室历史上最大的安全（扣押）”有关，当时当局以加密货币SP的名义从银行账户中没收了约3.5亿美元的资金。 Z O.O，据报道与巴拿马公司加密货币Capital及其总裁有关。

加密货币Capital是出现在Tether / Bitfinex丑闻中间的公司。根据4月25日的法院文件，付款处理器加密货币Capital损失了超过8.5亿美元的Bitfinex资金。今年五月，Bitfinex进行了10亿美元的代币销售，以弥补加密货币Capital积the“委托”资金后的损失。

其他主要的加密货币公司（例如Binance，Kraken和BitMEX）也使用加密货币Capital。

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编译者/作者：不详

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