选择在暗中运作的加密货币交易所的骨牌已经开始下跌。波兰新闻网站wPolityce.pl报道,加密货币资本总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳(Ivan Manuel Molina)因洗钱指控于10月24日被捕,这对Bitfinex,Binance和BitMEX造成了巨大的潜在问题。 加密货币Capital之前已被确立为全球许多大型交易所的银行合作伙伴,在失去其富国银行帐户后被任命为Bitfinex的银行合作伙伴,但也与失败的交易所QuadrigaCX以及Binance,Kraken和BitMEX挂钩。尽管他们用钱帮助了这些交易所,但它们始终是令人头疼的根源,据称这就是为什么Bitfinex损失8.5亿美元的原因之一。 Kraken的代表向CoinGeek澄清说,自2017年以来该公司从未与加密货币Capital合作。 现在,针对Molina的指控有助于通过与加密货币Capital合作来填补这些交易所可能在做什么的故事。另一家波兰商店RMF24指出,莫利纳(Molina)被指控帮助他们“通过加密货币交易所洗钱哥伦比亚的毒品卡特尔”。 托付给银行业的亿万美元,其中一些是Bitfinex希望他们能收回的,显然也被波兰当局没收了。信息越来越清楚:违反法律的交易所及其银行合作伙伴将遭受一切损失。 下一个问题是,这对交易所意味着什么?值得注意的是,Bitfinex已就这8.5亿美元的损失以及他们可能与姊妹公司Tether进行的掩盖行为进行了调查,据称他们印制了数亿条掩盖其踪迹。 他们最近试图迫使加密货币Capital披露其帐户的位置,但是由于洗钱活动被查获了3.5亿美元,因此那里似乎没有多少钱。加大监管审查力度,Bitfinex前景不佳。 对于与加密货币Capital相关的其他交易所而言,它们无处可藏,只是时间问题。币安(Binance)和Kraken(Kraken)过去都曾企图逃避监管,但由于哥伦比亚毒品现在已成为故事的一部分,因此他们很难躲避事实。他们使用加密货币Capital的目的是什么,直到他们在法院为自己辩护多长时间?如果莫利纳(Molina)开始与波兰检察官合作,那一天可能很快。 编者注:本文已更新,以添加Kraken的声明。 要接收最新的CoinGeek.com新闻,CoinGeek会议的特别折扣以及直接发送到你的收件箱的其他内部信息,请注册我们的邮件列表。 分享 —- 编译者/作者:不详 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
对Bitfinex,Binance和BitMEX而言,加密货币资本逮捕可能是一场灾难
2019-10-27 不详 来源:区块链网络
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