加密货币资本高管在美国被刑事起诉，Bitfinex声称是"骗局受害者"

10月23日，银行汇款提供商加密货币资本执行人Oz Joseph被纽约南区的联邦检察官办公室指控三项刑事罪名。加密货币交易所Bitfinex于25日发布声明，声称自己是欺诈行为的受害者。

加密货币资本高管在美国被起诉

根据法庭文件，奥兹·约瑟夫（Oz Joseph）被控串谋实施银行欺诈，银行欺诈以及涉嫌经营无牌汇款业务。根据法院文件，约瑟夫在给匿名来源的信中写道：

“需要从纽约曼哈顿的一个银行帐户中汇款，并且需要向巴哈马银行汇款1000万美元”

在包括美国当局在内的国际机构进行调查后，加密货币资本基金于今年春天被冻结。在查获的资金中，8.8亿美元属于Bitfinex。该基金引发了纽约州司法办公室（NYOAG）对Bitfinex及其姊妹公司Tether之间的欺诈行为的研究。

4月24日，加密货币资本总裁Ivan Manuel Molina Lee被捕。他涉嫌参与国际毒品卡特尔，并因涉嫌参与使用Bitfinex进行的大约3.9亿美元的洗钱活动而受到调查。

Bitfinex在25日发布了一份声明，加密货币Capital不诚实地欺骗了Bitfinex，并指出“几年来我们一直在处理某些Bitfinex基金”。汇款公司通常设计有说服力的材料，例如合规计划和金融许可证，以确保交易所交易处理的合法性。

作为起诉的结果，约瑟夫将没收指定的资产。该数额反映了“有关犯罪当局产生的收入”。

法院文件还指定了特定的资产清单，包括另一位加密货币Capital行政区域猎手的资产。据称，Fowler参与了加密货币Capital母公司Global Trade Solutions的影子银行服务。

10月18日，Bitfinex向美国南加州中部地区地方法院提出了公开要求。它要求加密货币资本收集证词并写信给TCA Bancorp副总裁梦露。 Bitfinex试图收集已经存放在加密货币 Capital并随后冻结的8.8亿美元资金。

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编译者/作者：不详

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