纽约检察官办公室可能退还Bitfinex 8.8亿美元，但针对交易所的案子不会结案

波兰，瑞士，加拿大和美国当局于2018年底发起了一项国际调查，结果查封了巴拿马的加密货币 Capital账户，该账户存储了许多加密货币交易所的资金，其中包括Bitfinex拥有的8.8亿美元。

金融机构几乎是唯一一家与数字资产相关公司合作的机构，这解释了与加密货币相关的巨额金额。在加密货币世界中，加密货币Capital处于许多大型骗局和黑客攻击的背后。调查人员将了解他在QuadrigaCX，BitGrail以及离岸银行Noble Bank倒闭中所扮演的角色。

后者是Tether USD法定安全基金的持有人，但在2018年初，与Bitfinex关联的公司关闭了所有账户，并从波多黎各一家银行提取了资金。根据官方报告，资金已转移到巴哈马离岸Deltec银行。然而，在没收加密货币资本帐户期间，Bitfinex拥有的8.8亿美元最终落到了那里。

现在，这笔钱将由纽约南区检察官办公室转移，他们是在她的地址要求下被捕的。如果Bitfinex在法庭上证明这些资金没有参与巴拿马银行的犯罪计划，则它将能够退还罚款额。

美国检察官指控加密货币交易所和Tether Ltd作弊投资者，冻结了8.8亿美元的冻结资金，该公司并未减少代币发行量。

Tether和Bitfinex破产了波多黎各的来宝银行国际

TetherLimited正式承认安全资金已转移到巴哈马

如何针对Bitfinex覆盖十亿美元或美国检察官办公室

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编译者/作者：不详

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