马耳他金融服务警告比特币欺诈

马耳他金融服务管理局（MFSA）警告使用比特币（BTC）的新骗局，该骗局与以前确定的个人具有相同的特征。

看门狗于10月31日发出警告。

欺诈机会

MSFA警告公众，一个名为“比特币未来”的组织似乎与一个单独的名为“比特币革命”的骗局表现出“相同的错误特征”，该组织已经发布了两个公共警告。今年。

声明指出，这种欺诈性交易经常以广告形式出现在互联网上，更改其名称以避免被发现。

MSFA指出，可疑的广告会发出虚假的口号，例如“改善生活的方式”和“马耳他人的独特机会”，并向读者指出当前托管这些虚假广告的特定URL。这些攻击的策略，请注意：

“比特币未来通过伪造新闻文章来宣传自己，这些新闻文章滥用了当地人的形象和地方当局的形象。假冒的文章在各种社交网络上刊登广告，并虚假地声称与这些人有关。”

作为更正，MSFA澄清说，比特币期货绝对不是马耳他的注册公司，无权提供往返某个国家的金融服务，也不是根据《虚拟金融法》第62条的过渡规定行事的组织（暗含的）马耳他资产。

因此，监管机构声称比特币期货是国际性的“快速致富”骗局，并要求公众不要以其任何已识别身份参与企业的事务或运营。

该通知包含指向MFSA当前许可的金融服务提供商的官方列表的链接，以及欺诈检测建议和欺诈警报和受害者的联系信息。

战略和区块链智能的现代化

据报道，MSFA在今年9月发布了一项战略计划，以主动监视和管理与加密货币公司相关的业务相关的风险。

2019-2021年战略计划他透露，监管机构正在使监管方法现代化，并将与金融情报分析部门以及其他国家和国际机构（包括最近成立的马耳他数字创新局）密切合作。

今年早些时候，MSFA任命了美国区块链安全公司CipherTrace来监视马耳他为打击洗钱和恐怖分子融资而开展的加密货币活动。

本月，该公司扩展了其加密货币分析平台，以跟踪700个令牌。

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编译者/作者：不详

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