监管机构在洗钱问题上抓住了爱因斯坦交易所

加拿大加密货币交易平台爱因斯坦交易所（Einstein交易所）已被监管机构抓住，并因其客户的重大担忧而进入破产管理程序。

周一，加拿大证券监管机构不列颠哥伦比亚证券委员会（BCSC）在一份新闻稿中宣布，它正在采取步骤，通过将爱因斯坦交易所置于超越人的身份来“保护客户”。

官方文件引用了缺乏利润作为关闭的动机。据信，该交易所欠客户的款项超过1600万加元。

收到多次投诉

对爱因斯坦交易所的正式调查于2019年5月6日开始。BCSC的支持文件声称，在交易所关闭和随后的扣押之前，监管机构收到了公众的“多次投诉”。

投诉主要来自无法提取其资金的爱因斯坦交易所的相关用户。

但是，爱因斯坦交易所内部的包括股东在内的更多人抱怨说，该交易所可能从事洗钱活动。

宣誓书

BCSC的首席调查员Sammy Wu证实了针对爱因斯坦交易所的诉讼，他于11月1日发表了誓章。

宣誓书说，在该案最有趣的方面是，BCSC工作人员认为爱因斯坦交易所正在促进证券交易。这将需要获得加拿大区域性证券管理机构的正式许可，而交易所没有为此提供许可。

Wu还指出，在调查过程中，发现爱因斯坦交易所的法定存款和加密货币储备均不足。

任命超越人

为了监督超越程序，不列颠哥伦比亚省最高法院命令任命国际会计机构Grant Thornton，以保护爱因斯坦集团的资产。 Grant Thornton的接收者于11月1日正式进入爱因斯坦交易所的营业所。

官方程序最终将使爱因斯坦交易所的债权人和用户得到补偿，该程序将寻求识别并评估交易所剩余的任何资产。这包括数字资产，该交易所先前向客户保证了其储备资产。

尽管如此，爱因斯坦的法律顾问-自从卸任以来-告知BCSC交易所尚未决定如何关闭其业务。

官方回应

自从7月中旬以来，该交易所从未在Twitter上活跃过，但尚未发布公开声明。在撰写本文时，爱因斯坦交易所的网站也不可用。

交易所的法律代表说，在接下来的30到60天内，客户将被告知交易所的状态。

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编译者/作者：不详

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