鲸鱼警报：早期的比特币追随者可以轻松推低市场

鲸鱼警报：早期的比特币追随者可以轻松推低市场

在加密货币社区中，有一种观点认为，价值数千万美元的比特币交易会显着影响仍然很小且流动性不足的加密货币市场中的波动性和人气。

10月底，一个身份不明的人或组织将10,000个BTC从一个未知的钱包转移到另一个钱包。

10,000 10,000 #BTC（92,959,818 USD）从未知的钱包转移到了未知的钱包

Tx：https://t.co/KKG7vGhyNQ

-鲸鱼警报（@whale_alert）2019年10月28日

这说明了所谓的比特币工具包的动作，只需单击几下，即可将1亿美元从一个地方转移到另一个地方。如此大的交易吸引了许多交易者和分析师的关注也就不足为奇了。

近年来，市场上出现了许多跟踪大量数字资产移动的服务。其中最受欢迎的一款是Whale Alert，由Frank和Mark兄弟于2018年创立。他跟踪了11个区块链上的主要交易，并在拥有15万关注者的Twitter帐户上报??告了这些交易。

10月22日至23日，BTC的价格急剧下跌，但在接下来的三天中上涨至10,000美元以上。这种运动使很多人怀疑鲸鱼是否是激烈的市场运动的原因。或者，也许他们的行动已经是对形势变化的反应？最后，主要参与者是否有能力操纵市场？

我们向读者介绍有关Tether鲸和稳定币对BTC价格的影响，EOS项目如何通过Bitfinex交易所使以太坊崩盘以及不久的将来将出现哪些分析大型交易的工具的材料。

谁是鲸鱼？

鲸鱼警报会呼叫鲸鱼，只要他们利用其资产可能导致价格波动。这可以是有担保的个人交易者，也可以是Xapo之类的公司，该公司存储大量的加密货币资产。此外，鲸鱼可以是定期向大量钱包转移大量资金的交易平台。

“当然，交易所是比特币的首富。鲸鱼警报组织（Whale Alert）在与旧金山的SFOX的谈话中说，他们的钱包是最大的。

问题出现了：被视为“鲸鱼”的最低交易额应该是多少？鲸鱼警报强调此值根据第一种加密货币的价格而变化：

“当一个BTC的价值为3,000美元时，从地址转换为地址的阈值为500万美元。现在，此阈值为5,000万美元。”

加密货币市场的一个特点是许多区块链中的交易信息是完全开放的。因此，交易员和加密货币爱好者可以访问在其他市场中被视为内部人员的信息。

主要困难在于此类信息的组织和正确解释。另外，某些鲸鱼可以通过算法将大笔交易分成小笔交易（例如，使用Bitfinex和BitMEX交易所可用的Iceberg订单）。

引用加密货币市场的年轻时代，Whale Alert认为鲸鱼的存在是不可避免的现象：

“只有少数人站在比特币的起源。因此，代币的最大部分可能来自从事代币创作的人”

但是，随着时间的推移，鲸鱼的数量可能会随着市场的增长而减少。

最后，他们将不得不出售自己的代币。毕竟，越来越多的人对此感兴趣，越来越多的人正在购买-鲸鱼警报分享了他的想法。 “通过这种方式，最终将分发BTC，我希望鲸鱼数量会减少。”

尽管如此，早期的比特币追随者对市场的潜在影响可能很大。举一个例子，Whale Alert举例说明了一个地址为80,000 BTC（撰写本文时为7.35亿美元），自2011年以来一直处于无效状态的地址：

“如果这头鲸已经持有代币这么长时间，却不对其进行任何处理，决定出售它们，那么市场将彻底崩盘。但是，很难确切地说出这个地址的命运。钥匙丢了吗？这个人还活着吗？剩下的只是等待并监视这些地址的活动。”

鲸鱼影响：近期市场活动大幅上涨的分析

从2018年8月29日至9月6日，一位主要参与者将价值约10亿美元的比特币从一个地址转移到多个交易所进行后续出售。 9月6日，当中国大部分资产已经出售时，BTC下跌了近15％，其30天波动率上涨了25％。

比特币的加权平均价格与美元和2018年8月15日至9月15日期间的30天波动率指标配对。数据：SFOX

尽管相关性并不意味着因果关系，但“鲸鱼警报”深信鲸鱼的行为会对资产的市场价格产生巨大影响。

研究人员指出：“知道货币的流动方向对预测可能的波动很有帮助。”

不仅比特币交易所和早期采用者会影响价格，而且还会影响EOS等大型项目。 Whale Alert回忆说，在2018年初，以太坊在某个时候达到1400美元。然而，EOS开始出售其广播节目，这给以太坊的价格带来了极大的压力。

以太坊价格在2018年上半年下跌。此时，EOS项目将代币销售中筹集的ETH代币带到Bitfinex交易所进行后续销售

下图说明了与EOS相关的Bitfinex交易所的以太坊地址处收到的资金量的动态：

数据：ConsenSys Media

分析大型交易的影响的主要困难来自鲸鱼不一定立即出售从钱包转移到钱包的加密货币这一事实。例如，EOS项目将资金转移到Bitfinex并不意味着该ETH立即被出售。

Bitfinex大型代币运动与以太坊价格飙升之间没有明显的相关性，从而支持了这一论点。另一方面，在此期间，以太坊交易量的周期性跃升导致一些市场参与者认为这种关系存在。

例如，在2018年5月28日，仅一个小时内，Bitfinex卖出了18万个以太币，导致第二种加密货币的资本总额急剧下跌。

以太坊价格在2018年5月底大幅下跌

一些分析人士认为，EOS项目是这项交易的幕后推手。

想知道谁刚刚在@bitfinex上投入了$ ETH。 EOS并没有大量的以太币，他们以前使用的是Finex。 pic.twitter.com/l1Hps2jloJ

-WhalePanda（@WhalePanda）2018年5月28日

鲸鱼警报说：“这不仅是预测，而且还解释了市场为何如此行事以及其成因”。

今天观察到大宗交易与价格之间的密切关系。例如，在10月18日，美国和韩国的执法部门关闭了一个主要的接受儿童色情内容的暗网市场之后，该服务跟踪了比特币的主要活动。

“韩国警察没收了很多比特币。代币被拍卖；鲸鱼警报公司的弗兰克说，我们拦截的交易之一是在10,000 BTC，这笔资金很可能流向了Binance。

unknown 10,000 #BTC（80,670,856 USD）从未知钱包转移到#Binance

Tx：https://t.co/HMoun7NsBo

-鲸鱼警报（@whale_alert）2019年10月17日

据他说，在那之后，BTC的价格几乎立即下跌。确实，K线走势图显示在这笔异常大的交易之后仅几个小时，看跌量就猛增了：

15分钟的币安交易K线走势图：两个最大的看跌蜡烛对应在半小时内售出的大约3800 BTC。

鲸鱼警报还指出，从理论上讲，许多参与者的市场期望对BTC的价格的影响比单个鲸鱼的行为更重要。

此外，他认为，尚未对Tether稳定币的新排放量对第一种加密货币的价格产生影响的问题进行充分研究。例如，在2019年初，USDT报价对比特币价格的上涨幅度尚未完全阐明：

“当BTC的价格在3500-4000美元之间时，大量的USDT投放市场。许多人将此问题视为对市场的积极信号。他们建议将这些稳定币用于购买比特币。现在我不知道这个假设是否成立，但是许多人对Tether报价的上涨做出了反应

因此，数百万美元的交易对市场具有重大影响，即使仅仅是因为许多生态系统参与者对此做出了反应。

鲸鱼分析的未来

接下来的重要步骤是创建更有效的工具，这将使鲸鱼行为的分析更深入，更透明，更少依赖假设和推测。在这样的系统上，Whale Alert当前正在努力工作。

“首先，我们将涵盖更多的分布式系统。现在，我们正在分析11个区块链的数据。不幸的是，我们还没有追踪Litecoin，比特币现金和Cardano。我们真的很想分析这些区块链，新系统将轻松地将它们覆盖起来”

开发人员希望能够以一种方便且易于分析的格式来跟踪最开始的区块中的交易数据。

Whale Alert表示：“从每个电路的第一个方块出现的那一刻起，我们就可以收集数据。” -这些信息将与我们可获得的价格和其他数据结合在一起。因此，它将是整个市场的完整套件”

Twitter帖子将补充有关资金的确切转移人和地点的信息。

“我们要做的一件事是跟踪钱包，该钱包包含8万个BTC，自2011年以来一直处于非活动状态，并在它们诞生后立即在Twitter上发布。”

鲸鱼警报将在未来两个月内启动一个新平台，并希望更新后的服务将有助于将对大型玩家行为的了解提升到一个新的水平。

亚历山大·康德拉季克（Alexander Kondratyuk）

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编译者/作者：不详

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