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澳大利亚的“电子犯罪小队”逮捕了未经登记的加密货币交易所的男子

2019-11-13 不详 来源:区块链网络
  • 被称为“电子犯罪小队”的澳大利亚侦探逮捕了一名提供未注册加密货币服务的男子。
  • 当局指控该男子违反反洗钱和反恐融资法律。
  • E-Crime Squad缉获了大量现金,伪造证件,甚至一台加密货币ATM机。

澳大利亚东南部的警方周二逮捕了一名38岁的男子,原因是该男子提供“未注册的加密货币交易”。被称为“ E-Crime Squad”的侦探在凯恩里(Cairnlea)逮捕了该男子,并将其拘留以进行讯问。

维多利亚州警方正在与澳大利亚金融情报机构和监管机构AUSTRAC合作。

据报道,这次逮捕是有史以来第一批电子犯罪小队的调查之一。资料来源:Twitter

据报道,此次逮捕是E-Crime团队进行的与加密货币犯罪有关的首批重大调查之一。

尽管停止和终止通知,维多利亚男子仍出售加密货币

这位不知名的男子因违反澳大利亚的两项联邦法而受到调查:

  • 《 2006年反洗钱和反恐资助法》第76A(5)条;
  • 1995年《刑法》第400.9条

按照前者的说法,即使在AUSTRAC于2018年11月向他发出停止和终止通知后,凯恩里(Cairnlea)先生仍继续提供数字货币兑换(DCE)。

电子罪案调查队检获现金,伪造文件及自动柜员机

警方在当地一家购物中心查获了大量现金,伪造证件,甚至一台加密货币ATM机。由于几起骗局报告,附近布雷县布鲁克的自动取款机通知了当局。

AUSTRAC的授权加密货币交易所进行注册的授权于2018年4月首次生效。

同时,在澳大利亚,加密货币犯罪正在上涨。 9月,当局以数百万美元的加密货币欺诈案逮捕了一名21岁的母亲。

上个月,澳大利亚警方偶然地没收了一个非法枪手的比特币,这使他们获得了惊人的2000%利润。

本文由Samburaj Das编辑。

上次修改时间:2019年11月12日11:22 UTC

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编译者/作者:不详

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