克格勃的继任者坐拥4.5亿美元的加密货币

英国广播公司俄罗斯频道的调查显示，WEX加密货币的4.5亿美元加密货币落入了克格勃的继任组织FSB（位于莫斯科的FSB总部）。

对BBC BTC加密货币的调查揭示了新的细节。联合创始人亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）被控涉嫌40亿美元的比特币欺诈和洗钱活动。事实证明，一些客户的数字资产可能已落在俄罗斯情报和国家安全局的一种加密货币上。

BBC设法获得了音频文件，该文件链接了一个由BBC的安东·内姆金（Anton Nemkin）确定为FSB官员的名叫安东（Anton）的人，以及BTC的另一位联合创始人Alkonsey Bilyuchenko和康斯坦丁·马洛夫耶夫（Konstantin Malofeyev），后者在BTC中起着关键作用。 WEX加密货币的后继者。

据称，在2018年的一次商务会议中，安东（Anton）要求比柳琴科（Bilyuchenko）移交来自WEX客户的包含加密货币的冷钱包。涉嫌转移后，比柳琴科被带到莫斯科的FSB大楼，在那里，他受到一些文职人员关于WEX股票交易所的询问。

审问之后，据称安东要求比柳琴科将WEX股票交易所上存储的所有加密货币移交给“ FSB加密货币基础”。当时，冷钱包总共包含4.5亿美元的加密货币，其中大部分来自股票市场客户。

别柳琴科已同意转让数字资产。根据Blockchain.com和Explorer.Litecoin.net的说法，区块链发现者表示，从上述钱包中转移了30,000 BTC和700,000 Litecoin（LTC），当时价值约3.5亿美元，尽管原始文章未包含交易链接。

WEX，BTC-e：巨大的客户损失

WEX前首席执行官德米特里·瓦西里耶夫（Dmitri Vasilyev）在与哈萨克斯坦阿拉木图当地投资者发生纠纷后于2019年4月在意大利被捕，后者被以20,000美元的价格上交。

同月，美国检察官对BTC和Vinnik提出申诉。去年，金融犯罪执法局（FinCEN）在文件中对BTC和Vinnik施加了制裁，并下令分别支付8800万美元和1200万美元的罚款。

FinCEN报告指出，BTC是证券交易所，Vinnik尚未在FinCEN注册，这是其反洗钱流程的一部分。

（来源：英国广播公司）

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编译者/作者：不详

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