一家澳大利亚银行已管理2300万次违反反洗钱法

西太平洋银行是澳大利亚第二大金融机构。根据最近的一份报告，近年来，他们违反了国际和国内洗钱（AML）规则2300万次。那就是罚款：你每次必须支付2100万美元

钓鱼竿去了澳大利亚银行

臭名昭著的银行不仅被指控违反反洗钱法律，而且因资助恐怖主义行为而受到历史上最大的惩罚之一。 2300万次他无视严格的国际反洗钱规则。根据《华尔街日报》的文章，这是一笔价值75亿美元的国际交易。

但是，该银行以其在袋鼠全国的声誉，信誉和非法金融行为而闻名。

澳大利亚银行业陷入丑闻

问题并非始于西太平洋银行。一年前，澳大利亚最大的贷方澳大利亚联邦银行被指控53,800起洗钱罪。该银行设法以7亿美元的罚款解决了此案，这不包括法律费用。这是迄今为止澳大利亚历史上最大的企业民事诉讼，而西太平洋银行（Westpac）最近的丑闻可以为你做很多事情。

西太平洋银行为自己辩护，称该银行已经向澳大利亚交易报告和分析中心宣布了自己的身份，但西太平洋银行首席执行官布莱恩·哈泽尔（Brian Hartzer）已经承认该银行应该做得更多。

根据Austrac的说法，这些违规行为发生在2013年至2019年之间，很可能是由于西太平洋银行对风险管理以及洗钱和恐怖分子融资的合规性采取的临时措施。该银行甚至没有限制在监狱中开设儿童色情帐户。

西太平洋银行的股价对丑闻作出反应，下跌了3.3％，并在4年后发出了盈利警告。 3年前，银行经理Hartzer保存了可以保存的内容，并承诺改善其反洗钱程序。

同时，新西兰中央银行宣布将对澳大利亚银行的澳大利亚子公司展开调查。

加密货币的用户屡次涉嫌洗钱和恐怖分子融资。但是与西太平洋银行多年来的忽视相比，市场的规模不允许用户滥用这种程度。加密货币体现了存储在公共通用分类帐中的软件驱动的自动交易。

—-

编译者/作者：不详

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。