被指控的OneCoin洗钱者拥有的赛马基金进入自愿清算

上周，疏远的OneCoin figure头的兄弟鲁亚·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）博士对洗钱和欺诈指控认罪。他还指控一家赛马投资公司的创始人从该计划中窃取了1.1亿美元（1亿欧元）。

《爱尔兰战场》报道，Amer Abudlaziz的投资公司Phoenix Thoroughbreds昨天“绝对”发表声明，否认其资金来自从OneCoin骗局窃取的资金。

然而，美国政府表示，2017年初，1.1亿美元（1亿欧元）从OneCoin转到了爱尔兰银行的Phoenix Thoroughbred账户。

虽然未提及具体的银行帐户，但已经证实，前律师（马克·斯科特）曾使用一家爱尔兰银行代表OneCoin骗局洗钱。上周，斯科特被判犯有洗钱和欺诈罪，并面临50年监禁。

声明写道：“凤凰基金投资有限责任公司坚决否认针对其及其所有者美国Amer Abdulaziz先生在针对OneCoin及其阴谋者的法律诉讼中提出的所有指控。”

阿卜杜勒阿齐兹（Abdulaziz）的公司也随时准备面对任何法律纠纷。

该基金表示，“相信该公司和阿梅尔·阿卜杜勒阿齐兹先生一直在依法行事，并将积极反对所有关于不法行为的指控。”

英国赛马管理局（BHA）向爱尔兰战地发布了一份声明，称其了解情况，并与有关当局合作“是当务之急”。

如果对阿卜杜勒阿齐兹（Abdulaziz）的指控没有引起足够的关注，那么据报道，凤凰城纯种马（Phoenix Thoroughbreds）的陈述也很不实。

据《赛车邮报》报道，尽管该基金声称自己是“世界上第一个受监管的纯血统基金”，但从未受到监管。据报道，该基金也从未作为投资基金运作。

该基金现已进入自愿清算状态。尽管目前尚不清楚凤凰城纯种马是否因最近与OneCoin有关的指控而决定清算其组织。

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编译者/作者：不详

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