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三人因管理涉嫌的7.22亿美元庞氏骗局被捕

2019-12-11 不详 来源:区块链网络

根据司法部12月10日的公告,新泽西州的美国当局已宣布逮捕三人,他们涉嫌根据所谓的Ponzie BitClub Network加密货币计划进行价值超过7.22亿美元的投资者欺诈。

对BitClub网络收费

根据一份新闻稿,BitClub Network承诺以巨额利润换取投资一个通用的加密货币挖矿池,据称该计划的各方挪用了超过7.22亿美元。美国从这些资金中抽出自己的慷慨生活,而不是承诺的挖矿池。

当局还指控三个被捕者伪造了收入信息,以吸引更多的投资,以及

三名被告-分别来自科罗拉多州的MatthewG?tche和Jobadia Weeks,以及加利福尼亚州的Joseph Abel。当局指责前两项串谋实施电子欺诈,最高可判20年徒刑,并串谋提供和欺诈。出售未注册证券:在该计划中显然不那么重要的Abel只被控串谋提供和出售未注册证券,而这一期限规定了最长期限yuremnogo结束5年。

新闻稿中提到了其他没有被指名或被指控犯罪的阴谋者。

可疑的故事

这并不是表明BitClub可能无法完全发挥作用的第一个迹象。2016年,尽管该公司先前已删除“骗子”的标签,但99Bitcoins加密货币新闻频道警告不要投资于BitClub。作者Ophir Beigel解释说:

“收集事实后,我无法毫无疑问地证明Bitclub网络是一个骗局。但是,我仍然认为Bitclub Network商业模式已经缺失,不会亲自投资。”

早在2017年3月,据报道BitClub对比特币网络(BTC)的灵活性发起了攻击。

针对OneCoin的诉讼仍在继续

也许OneCoin是历史上最著名的加密货币移除欺诈程序。11月,曼哈顿的陪审团判定一名律师代表著名的OneCoin创始人Ruzhi Ignatova洗钱超过4亿美元,据称他还支付了50百万美元。

伊格纳托夫的位置仍然未知,直到上周,OneCoin网站终于关闭,帮助该计划筹集了40亿美元。

消息三名男子因涉嫌管理7.22亿美元的庞氏骗局而被捕,该案首次出现在加密货币Hamster.org上。

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编译者/作者:不详

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