据报道，印度中央调查局(CBI)已经在一桩涉及比特币的敲诈案中任命了自己的官员。目标是一名男子，他之前是Bitconnect骗局的受害者，据称采取了极端手段来追回他的钱。

被CBI官员勒索

据当地媒体周五报道，印度中央调查局已经逮捕了自己的警官Sunil Nair，据称他向来自古吉拉特邦的印度商人Shailesh Bhatt勒索了5000万卢比(约合700 506美元)。

印度报业托拉斯(Press Trust of India)详细报道称，印度联邦调查局(CBI)称，奈尔使用该局的甘兹纳加尔(Gandhinagar)办公室电话联系了巴特，并以执法局(ED)和所得税部门“利用比特币赚取黑钱”的执法行动威胁巴特。该出版物补充说，根据案件的第一份信息报告(FIR)， Bhatt既没有“在任何与比特币有关的案件中受到调查”，也没有“在任何案件中被通缉、被指控、被目击或被怀疑”。

根据印度《防止腐败法》(Prevention of Corruption Act)和《犯罪阴谋论》(criminal conspiracy)，奈尔和他的同伙克里特·马杜布哈伊·帕拉迪亚(Krit Madhubhai Paladiya)被立案调查。帕拉迪亚与奈尔合谋勒索巴特。印度工业联合会的一名高级官员星期五对印度通讯社说，“该局在古吉拉特邦苏拉特和甘迪纳加尔的六个地点，搜查了调查员苏尼尔·库马尔·奈尔和一名名叫克里特·马杜布哈伊·帕拉迪亚的私人住宅。”

敲诈的复杂案件

这起案件与去年2月浮出水面的一起重大骗局有关，涉及比特币、绑架和多起敲诈。先是Bhatt投诉古吉拉特邦阿姆里里区警察绑架了他，并勒索了200 BTC和3200亿卢比(约450万美元)的现金。闭路电视画面证实了这一敲诈，Amreli警长贾格迪什·帕特尔、督察阿南特·帕特尔和其他8名警官被逮捕。

然而，Bhatt自己也被指控参与绑架两名在Bitconnect工作的人——Piyush Savalia和Dhaval Mavani——以勒索2256个比特币，11000个莱特币和1450亿卢比的现金。据报道，去年5月，刑事调查部门(CID)在苏拉特对巴特和他的9名同伙进行了立案调查。

CID-Crime警察局局长Ashish Bhatia当时解释说，Bhatt在Bitconnect上投资了2亿卢比，但它的发起人在1月份关闭了他们的商店，转入地下。为了追回他们的投资，巴特和他的同伙据称以所得税部门官员的身份绑架了萨伐利亚，后来又绑架了马瓦尼，迫使他把比特币转移给他们。Bhatt和他的同伙敲诈了价值155.21亿卢比的比特币和现金。后来，他们把比特币分发给自己。Bhatt持有大约700个比特币。”

然而，在没有CBI参与的情况下，古吉拉特邦CID正在调查这起案件。奈尔的名字最早出现在去年2月的CID调查中。据CBI FIR描述，他被指控告诉Bhatt，他有足够的证据证明他向Mavani“勒索比特币”。随后，他使用CBI的办公室电话给Bhatt打电话，“威胁说要让Bhatt受到执法局(ED)和所得税的突击搜查，因为他从非法活动中赚取了黑钱，还要求Bhatt支付1亿卢比来解决这个问题，”FIR补充道。

印度工业联合会透露，经过谈判，“这笔交易最终以5000万卢比敲定，Bhatt向Nair支付了460万卢比。”然而，在接下来的几天里，Nair继续要求使用CBI的办公电话支付更多款项。据FIR称，“直到后来，Bhatt才意识到没有这样的案件对他不利，他被督察愚弄了。”

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本文译自bitcoin.com

图片由Shutterstock和印度快报提供。

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编译者/作者：二手资讯

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