Bitfinex比特币交易所的前合作伙伴拒绝与调查达成交易

被指控向加密货币交易所提供影子银行服务的亚利桑那州居民雷金纳德·福勒（Reginald Fowler）拒绝与调查达成交易，在此期间，他不得不对多项侵权行为表示认罪，并向当局转移了3.71亿美元。

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在福勒拒绝合作之后，当局撤回了他们的提议。法院将根据该命令于2020年4月28日对该案进行审议。

据检察官称，福勒及其同伙拉维德·约瑟夫（Ravid Jozef）和奥兹·约瑟夫（Oz Jozef）从事无牌汇款业务。他们开设了帐户，用于通过Global Trading Solutions，LLC将资金转移到加密货币交易所。这是该公司在汇丰银行N.A.香港比特币交易所Bitfinex接受了法定存款。

福勒的影子银行违反了美国反洗钱法，“代表众多加密货币交易所处理了数亿美元的不受控制的交易”。

2019年4月，雷金纳德·福勒（Reginald Fowler）被控“影子银行”。在2019年12月底，他同意对多项指控认罪。

Global Trading Solutions还与巴拿马的Crypto Capital Corp处理有关，该公司的负责人于2019年10月因通过Bitfinex洗钱而被捕。

由于多个国家/地区的Crypto Capital账户被冻结，该交易所无法从稳定币Tether的发行人那里获得贷款，因为该站点无法而且无法获得超过8亿美元的资金。对于Bitfinex而言，这导致了针对纽约州总检察长的高调诉讼。

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原文作者：lena

编译者/作者：wanbizu AI

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