洗钱有问题的不只是比特币

正如普遍的共识，比特币可以使罪犯和欺诈者更容易进行非法交易。与每年通过传统银行进行的数万亿美元的非法交易网络相比，通过比特币洗钱的金额算是什么。

在联合国毒品和犯罪问题办公室最近发表的报告中，每年有超过一万亿美元通过传统银行系统非法交易。在彭博社最近发布的另一份报告中，这一次被称为“肮脏钱的成本”，其中有复杂的洗钱世界示意图，其中包括银行网络，罚款和监禁网络。报告中列出了几个不良“参与者”，其中包括摩根大通，花旗集团，自由储备银行，美联银行，汇丰银行，德意志银行，渣打银行。

诸如650亿美元的伯尼·麦道夫庞氏骗局（该案使摩根大通（JP Morgan Chase）被罚款20亿美元）之类的犯罪，以及在墨西哥因毒品走私而开展的行动，通过现已倒闭的Wachovia银行洗钱了约3780亿美元的电汇，现金交易和旅行支票。这类犯罪仍然可以通过传统的银行系统进行处理。

据Daily Hodl报道，德意志银行目前处于“热门”位置。今年早些时候，德国银行反金融犯罪和反洗钱事务负责人史蒂芬·威尔肯（Stephen Wilken）代表德国银行讲话，随后在欧洲议会听证会上被指控涉嫌参与由德国银行发起的大规模洗钱活动。丹麦贷方Danske银行。丹麦银行也正接受调查，其代理行德意志银行（Deutsche Bank）在2007年至2015年期间对其进行了2280亿美元的可疑付款调查。

正如Wilken所说，“没有任何替代代理行业务的安全选择。”有报道显示，Wilken相信德意志银行在2015年10月与丹麦银行断绝了联系。

他解释说：“这类接触通常在银行看到违反制裁规定或客户经营方式缺乏透明度时结束。”丹麦银行（Danske Bank）就是这种情况，但威尔肯拒绝更好地解释到底发生了什么。由于内部调查仍在进行中，威尔肯说他“无法提供细节”。

比特币的支持者指出，数字货币具有消除金融犯罪的能力，这是由于提供了可验证的区块链分类帐，不会受到欺诈者的影响。

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原文链接：https://cryptodaily.co.uk/2019/02/not-just-bitcoin-that-has-problem-with-money-laundering

原文作者：Robert Johnson

编译者/作者：wanbizu AI

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