FINMA反洗钱规则有助于确保安全的市场

监管机构在周五提议审查加密货币交易的反洗钱规则后，FINMA反洗钱规则将变得更加严格。

根据该提案，将要求客户提供一种识别手段，以进行1,000瑞郎以上的加密交易，而之前的交易需要进行5,000瑞郎以上的客户识别。

据FINMA称，由于在加密空间中洗钱的脆弱性，因此需要新规则。新提议的FINMA反洗钱规则将与2019年中批准的“国际标准”保持一致，该标准指示金融行动特别工作组（FATF）从去年6月开始的指令。

此外，在国际舞台上充当打击洗钱活动的监督者的金融行动工作组（FATF）批准了针对身份不明的客户的不超过1,000美元的加密交易。这转化为一个事实，即加密货币交换公司将被要求记录想要完成接收者1000美元以上加密交易的人员的详细信息。

为了讨论这一发展，将在2020年晚些时候就新的$ 1,000加密货币交易限额举行一次公众咨询。

FINMA与AMLD5相似的反洗钱规则

欧盟于1月开始实施其自己的第五反洗钱指令（AMLD5），该指令要求加密货币公司遵循增强的您的客户知识（KYC）计划并报告义务。

该指令从1月10日开始实施，要求加密货币公司，托管钱包执行基线AML程序，因为据说它们填补了所谓的监管空白。

但是，不同的国家正在尝试不同的方法来加大反洗钱工作的力度，这给在不同司法管辖区运营的加密货币公司带来了许多问题。欧洲已经开始为严格的加密货币监管空间做好准备，因为公司在法律实施之前已经倒闭了。

洗钱和加密货币

由于加密特性，它可以用于协助各国和利益相关者相信针对数字资产的非法活动。但是，与现金交易相比，加密货币对洗钱的总体影响很小。

据报道，在2019年，暗网上仅花费了8.29亿美元的比特币，占所有比特币交易的0.5％。使用区块链技术来详细记录每笔交易的公开记录，它有助于管理和遏制包括比特币洗钱在内的加密货币金融犯罪的风险。

有了FINMA反洗钱规则，现在将对加密货币的流量进行更严格的监管，并希望其采购和使用的透明度更高。该行业的增长部分取决于建立安全，公平和可靠的市场条件。

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原文作者：Muhaimin Olowoporoku

编译者/作者：wanbizu AI

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