加密货币交易所隐藏哪些“秘密”？

像大多数企业一样，加密货币交易所并不总是先于实践。有些公司试图保持一定程度的透明性，以保持其对客户群的吸引力和可靠性，但是有些事情他们没有透露。

我们将研究加密货币交易所关闭之门背后的一些未公开事项。

假交易量

最大的加密货币交易所的交易量尚有争议，因为分析公司的各种报告显示市场上存在许多不一致之处。

领带调查了排名前100位的加密货币交易所网站上的互联网流量，发现交易所报告的交易量的75％是真实数字的两倍多。几乎90％的交易所交易量令人怀疑。

领带还检查了顶级加密货币交易所Binance，Coinbase Pro，Gemini，Poloniex和Kraken中每个用户的加权平均交易量（约合591美元），并将相同的平均值应用于其他交易所。这表明，有59％的交易所报告的交易量被夸大了其实际价值的10倍。

FTX在其官方Medium帐户上的博客文章中还发布了他们与Alameda Research合作进行的加密交易的研究，发现CoinMarketCap（CMC）指数上的加密交易量的68.6％是伪造的。

信托

根据阿拉米达（Alameda）的研究，实际上，该数字大大低于Bitwise Asset Management在先前报告中提供的数字。该公司指出，Bitwise研究中的这种不一致之处是基于过度过滤了加密交易量的参数，错误地将“实际交易量”描述为“伪造”。

“尽管我们的方法并非万无一失，但我们认为它们描绘了迄今为止任何人都可以公开获得的加??密货币交易量的真实性质的最准确描述。” –阅读报告。

阿拉米达（Alameda）确立了各种加密货币交易所使用的交易量数据的有效性，该有效性与六个参数相反，包括手动检查交易数据，以及在订单簿深度和交易量以及其他许多参数之间进行比较。

加密交易所如何操纵交易量

交易所操纵交易量也是交易者和监管者都关心的问题。可以采取多种措施来人为地提高交易量，这反过来使得在实际上没有真正的购买者的情况下，似乎需要某种代币。根据来源的不同，虚假交易会伪造比特币交易量的67％至95％。

不管您怎么看，清洗交易都是市场操纵的一种形式。它只涉及一方（交易商，经纪人或交易所）购买和出售同一资产，仅是为了操纵对其有利的市场价格。如果在加密货币交易所有经常性的买卖，看起来好像它们是自动进行的，并且数量基本相同，则这些订单基本上会互相冲销。

虽然历史上交易者和经纪人已经合作发布了虚假交易，但大量的加密货币交易所在自己的平台上进行交易以增加交易量。

2018年末和2019年初有许多报道确认该活动存在于许多交易所。

阿拉米达（Alameda）的研究手动调查了许多交易所的交易量，指出明显存在洗牌交易的迹象。

研究人员进一步解释：

“有些印刷品进入中端市场，比他们在订单簿上的任何订单都要大得多。”其他人则只是在很短的时间内报告其他交易所的印刷品。其他人则做了一些更复杂的事情，例如只有在有大量较小的照片将它们藏在中间时才穿入较大的假照片。”

在其他示例中，他们发现：

“…许多交易所的市场页面显示许多交易，这些交易从未出现在印刷品出现之前的订单簿上。交易的打印量明显大于订单簿上的任何订单，其价格在交易前后均在订单簿中间的2倍。”

vinciworks.com

一些加密货币交易所从事冲洗交易的原因是为了在CoinMarketCap之类的网站上获得更高的排名，以便吸引和收取希望列出其替代币的加密货币项目的巨额上市费。

这种做法的另一个原因是为了吸引更多的用户使用该平台，因为这些交易所似乎比现实中拥有更高的流动性。随着平台拥有更多的客户，那么将会有更多的交易费用。

例如，发现CoinBene参与了交易挖掘，从而增加了交易量。 CMC数据曾经显示，CoinBene的24小时交易量为17.5亿美元，这是极不可能的。

被发现犯有虚假交易量的其他加密货币交易所包括“ FCoin，Bitforex，Coinex，Coinbene和Coinsuper”。

上市附带价格

另据报道，交易量大的交易所对新的altcoin项目收取了很高的上市费。

虽然在2018年的“加密货币冬季”和2019年上半年，许多新的山寨币暴跌至0值，但市场也面临着兴趣下降，这也反映在交易量上。

这促使许多平台删除了许多性能最低的代币。此外，由于监管压力，许多交易所已将怀疑或与非法行为有关的加密货币除牌。

但是许多人怀疑其中一些交易所由于其他原因已从其平台中删除了加密货币。

一些加密项目声称他们在无法支付巨额资金或同意参与冲洗交易以帮助交易所扩大交易量之后被除牌。

accept.yahoo.com

例如，比特币黄金（BTG）表示：“在我们拒绝支付12,372 BTG使其继续上市之后，Bittrex已决定将BTG除名。” Bittrex说，BTG被除名是“基于他们的双重支出攻击5月19日受难 [2018]，尽管我们已竭尽全力为他们提供帮助，而且事实上危险已经过去了。”

BTG澄清说：“ Bittrex通知我们他们做出此决定是因为BTG团队不会“对我们的连锁店负责”，这意味着该团队必须为Bittrex遭受的损失支付12,372 BTG。 “他们后来通知我们，他们将从自己的BTG储备中弥补部分损失，并要求我们支付剩余的约6000 BTG，如果我们不这样做，我们将被除名。”

UnikoinGold首席执行官Rahul Sood表示，OKEx威胁说，如果他们不参与冲洗交易以增加其交易量，则将其硬币摘牌。

结论

即使在加密货币交易所的世界中仍然存在着许多未知的阴暗事物，该行业仍在不断发展，以揭露那些试图利用或操纵市场的事物。

特色图片：scholarlyoa.com

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/what-secrets-do-cryptocurrency-exchanges-hide/

原文作者：coindoo

编译者/作者：wanbizu AI

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