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英国的FCA暂停电子付款服务-冻结金额超过1亿英镑的Onecoin被指控

2020-02-28 wanbizu AI 来源：thebitcoinnews.com

英国最大的支付服务提供商之一，电子支付公司（Epayments）在金融行为监管局（FCA）因与反洗钱（AML）程序相关的“弱点”而中止该公司后，暂停了运营。自2月11日电子付款功能关闭以来，客户一直抱怨无法使用自己的钱。报告还详细说明，如果公司破产，电子支付客户将不受任何FCA监管的保险基金的保护。此外，上周辞职的非执行董事曾经是洛克·罗德（Locke Lord）的卡和付款负责人，洛克·罗德是代表Onecoin的“ cryptoqueen” Ruja Ignatova的律师事务所。

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英国公司Epays暂停服务-认为无法访问超过1亿英镑的客户资金

Epayments是英国非常受欢迎的付款处理商，据估计，该公司拥有1.275亿英镑的客户资金。但是，由于FCA的要求，该公司暂停了运营，该命令称该公司在其AML系统上存在“许多弱点”。暂停后，电子支付的便利化能力就变得微弱，客户无法使用其预付卡或提取和转移资金。

2020年2月11日，英国付款服务提供商Epayments暂停服务，现在客户无法使用其资金。

由FCA监管的公司声称，它拥有超过一百万的注册客户，并且还处理了1000多个商业帐户。 Epayments网站上显示一条通知，说明其为何暂停运营，并指出FCA表示，他们在调查Epayments AML系统控件时，“发现需要修复的缺陷”。 Epayments通知还指出：

我们知道这对我们的客户来说将是一个非常令人沮丧的时期。对于给您带来的任何不便，我们深表歉意，我们将不懈地努力，以确保改善并尽快恢复帐户。

到目前为止，尚未重新激活客户帐户，并且该主题在整个社交媒体，论坛和电报支持渠道中都处于流行趋势。客户感到沮丧，他们无法使用自己的钱，没有人真正知道FCA暂停给您造成了多少损失。金融新闻媒体FT声称与很多不开心的Epayments客户进行了交谈，这些客户无法使用自己的钱。

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有关ePayments的所有新证据和证明#epayments #DSX
— 2020年2月21日，ePayments暂停了我们（所有）帐户（@ Naomy12815457）

一位来自巴西的成年艺人说，她的Epays帐户已锁定400美元，而来自土耳其的一名男子告诉该刊物，他在Epayments平台中存有54,000美元。英国《金融时报》强调，许多在线成人艺人利用电子支付服务，其收入受到停电的影响。其他新闻媒体，包括Behindmlm.com，都强调了这样一个事实，即在成人产业或多层次营销（MLM）联盟计划中工作的Epays客户中，有很大一部分。

英国金融行为监管局（FCA）称，他们在调查Epays AML系统控制时发现“弱点”。EPayments暂停是否与Onecoin辐射相关？

除停职外，Epayments的一位非执行董事罗伯特·科特尼德（Robert Courtneidge）于2月17日突然辞职。科特尼德不愿透露他离开公司的原因，但有报道显示他被洛克·洛德正式聘用。该律师事务所以与Onecoin的“ cryptoqueen” Ruja Ignatova和另一名员工Mark Scott开展业务而闻名。

前洛克勋爵（Lord LLP）律师马克·斯科特（Mark Scott）与他作斗争，指控他帮助Onecoin合伙人在英属维尔京群岛洗钱4亿美元。斯科特（Scott）的法庭案件中，检察官根据内城新闻报道称罗伯特·考特尼德（Robert Courtneidge）这个名字。

前洛克勋爵律师斯科特因洗钱指控被起诉，并被指控为Onecoin领导人洗钱4亿美元。佛罗里达州居民斯科特（Scott）正在为案件辩护，但他因涉嫌犯罪而面临长达50年的监禁。就在他开始使用Epays之前，Courtneidge就职于Locke Lord，并一直担任卡与支付业务的全球负责人，直到2018年。

前Locke Lord LLP卡与支付全球负责人Robert Courtneidge最近从Epayments辞职。在针对洛克勋爵律师马克·斯科特（Mark Scott）的案件中，罗伯特·科特尼德（Robert Courtneidge）的名字涉及斯科特（Scott）和Onecoin“ cryptoqueen” Ruja Ignatova之间的电子邮件中。

报告详细说明，在Locke Lord，Courtneidge被认为是“加密专家”，他没有被指控与Onecoin有关的任何犯罪。但是，《金融时报》和《内城报》透露，美国律师克里斯托弗·迪马斯（Christopher DiMase）在斯科特受审期间曾相当多地提出了考特尼德的名字。 DiMase告诉法院，Courtneidge，Scott和Ruja Ignatova之间的电子邮件显示，他“实际上理解Onecoin是欺诈计划。”内城出版社（Inner City Press）共享的一封特定电子邮件被发送到Courtneidge，斯科特（Scott）的电子邮件显示了加密女王要求他们在伦敦为她存储22万英镑。伊格纳托娃（Ignatova）不久后也消失了，而她已经失踪了一年多。英国《金融时报》向法院询问了电子邮件，他的发言人说：

斯科特先生所依赖的是科特尼奇先生撰写的关于全球加密货币监管的论文，该论文可在Locke Lord网站上获得，而不是通过与科特尼奇先生的电子邮件进行的任何对话。

Onecoin负责人Ruja Ignatova给Mark Scott和Robert Courtneidge的电子邮件。收到这封电子邮件后不久，伊格纳托娃（Ignatova）消失了，此后没有人再听到她的消息。

英国《金融时报》表示，Courtneidge的发言人不会就其辞职或与Onecoin有关的任何事项发表评论。没有人知道Epayments服务何时会重新开始运作，或者Courtneidge的辞职是否与AML的弱点有关。尽管有很多关于Onecoin剧本的猜测，但仍有很多人无法使用在Epayments平台上持有的资金，并且超过1亿英镑的客户资金可能被劫为人质。这个故事强调了一个事实，即集中支付提供商是粗略的，并且可能具有极大的风险。这个故事还阐明了为什么以非监护方式持有的无用金钱是金钱的未来。

您如何看待电子支付暂停服务以及Robert Courtneidge的最近辞职？您认为电子支付暂停和Onecoin调查是否相关？在下面的评论部分中，让我们知道您对这个谜的看法。

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英国的FCA暂停电子付款服务-冻结和涉嫌超过1亿英镑的Onecoin Connection首次出现在比特币新闻上。