ICE公布了针对P2P和Darknet市场的加密货币情报计划

美国移民和海关执法局（ICE）透露，该机构2021年的预算提案中存在一个加密货币情报计划（CIP）。

该提案指出，CIP试图确定跨点对点（P2P）市场，在线论坛和暗网市场发生的无执照资本流动。该CIP由ICE的大额现金走私中心（BCSC）开发。

“ BCSC已经开发了一种加密货币情报计划（CIP），该计划以独立的加密货币经纪人对等（P2P）网站，在线论坛和分类广告以及暗网市场（DNM）的形式识别无执照货币服务业务从事无证货币服务业务（MSB）活动。”

ICE的目标是在黑暗的网络上进行洗钱和阿片类药物交易

ICE指出，在暗网市场和P2P市场上，“很大一部分”的使用加密货币的无牌MSB都在从事麻醉品的洗钱活动。

该机构补充说，它已经针对“针对经常销售芬太尼和化学前体的暗网非法市场进行的网络调查”增加了培训和网络分析能力。

近年来，暗网市场已成为众多ICE执法行动的目标，至少自2019年9月起，ICE代理商就接受了“高级暗网培训”。

ICE在2017年年中与美国毒品管制局合作，针对暗网供应商进行了为期一年的全国范围内调查，导致超过35人被捕。 ICE还于2016年10月执行了为期一周的国际协调行动。

法国和奥地利合作进行区块链取证

在越来越多的努力打击全球暗网活动的过程中，ICE的加密货币调查计划的启示。

2月25日，政府拥有的奥地利技术学院宣布已与法国区块链安全公司NIGMA Conseil合作，就区块链取证进行合作。

两家公司正在努力为政府和企业提供区块链取证服务，包括暗网抓取和钱包集群。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/ice-reveals-cryptocurrency-intelligence-program-targeting-p2p-and-darknet-markets

原文作者：Cointelegraph By Samuel Haig

编译者/作者：wanbizu AI

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