美国msb金融牌照-外汇交易商权限资质

美国MSB数字货币牌照

美国MSB数字货币牌照的资讯

美国MSB（货币服务业务）许可证是由FinCEN（金融犯罪执法网络，美国财政部的下辖部门）监督和发布的金融许可证，用于监督与货币服务相关的业务和公司， 包括 跨境汇款，外汇，货币交易/转账（包括数字货币/虚拟货币），ICO发行，提供预付费项目以及签发旅行支票等等。 在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可，以便合法开展业务。 根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案，MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存，报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法（BSA），在设立金融服务业务时，MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。 它涉及向FinCEN提供关于MSB的许多非常重要的信息，例如它所从事的业务类型，可能通过其进行交易的金融机构和银行账户，MSB的所有权或控制权，以及在美国运营的不同分支机构和/或代理商的数量。在整个注册过程中应格外小心，以确保满足所有截止日期，并且向FinCEN提供的所有信息都是准确的，以后不需要更正。

美国MSB牌照申请流程和要求

1、申请美国MSB牌照的首要条件是要先申请注册美国公司做为开展项目的主体公司，申请美国公司美国的任何一个州都可以，美国公司取名比较自由，可以以“LIMITED”或者“LTD”等字样结尾，名称也可以与交易所的名称一致

2、申请美国牌照需要3名董事、股東，国籍没有限制，年满18周岁无犯罪记录，提供身份证或护照拍照

3、申请美国公司的税号，可以不用开账户，如需要开户也可

4、申请有相关律师准备与撰写申请材料，负责回答美国财政部提出的问题

5、申请美国MSB牌照申请阶段，20个工作日左右申请完成，完成之后在相关的网站就可以查询牌照的状态

美国MSB数字货币牌照的优势

1、投资者认可美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数 字货币交易平台更受全球投资者的认可

2、获得权威批准获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业 务，即代表对数字货币平台的合规监管

3、成为一线平台 MSB 牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。CoinbaseBitfinex，Poloiex，火币网,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营

4、多元化服务 MSB 牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需 求，提供更加多元化的服务

智汇咨询牌照的办理工作服务内容：

牌照申请工作包括：

?? ? MSB牌照的金融业务方案设计

?? ? 准备与撰写申请材料

?? ? 向美国财政部递交MSB牌照的申请

?? ? 申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

?? ? 若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

智汇咨询公司的监管牌照业务范围：马来西亚外汇牌照 开曼监管牌照 新西兰数字货币牌照 蒙古国数字货币牌照 塞舌尔牌照 圣文森牌照 离岸金融牌照 FCA监管牌照 新加坡金融牌照 爱沙尼亚MTR 日本FSA金融监管 新回坡基金会 数字货币牌照 阿联酋FSRA牌照?塞浦路斯CySec牌照?圣文森特注册文本监管?VFSC瓦努阿图监管?虚拟币牌照?毛里求斯监管牌照?巴哈马监管牌照?阿联酋FSRA牌照?加拿大FintracMSB牌照

—-

编译者/作者：前海智汇FCA

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。