美国MSB牌照的优势 投资者认可:美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。 获得权威批准:获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。 成为一线平台:MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。 多元化服务:MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。 MSB全称Money Services Business,美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。 成立MSB牌照条件 1:成立一家美国当地公司 2:最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。 MSB牌照所需提交的材料 美国公司基本资料?,包括公司税号。 美国公司股東、董事详细个人资料?(护 照扫描件,个人电话,住址等,股東最好有美国SSN) 美国办公室地址 服务类型,参考MSB服务类型列表。 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。 提供银行?账户信息(開户?、账户号码、 银?分行地址) 合规专员联系方式 分支机构(如果有运营网点) 牌照申请工作 MSB牌照的?融业务方案设计 准备与撰写申请材料 向美国财政部递交MSB牌照的申请 申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。 若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。 需要办理的咨询我 本文来源:浙江卓志企业管理咨询有限公司 —- 编译者/作者:浙江卓志企业管理 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
申请美国MSB牌照具有哪些好处
2020-03-23 浙江卓志企业管理 来源:火星财经
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