瑞典大型银行因藏匿洗钱证据被罚款3.86亿美元

瑞典金融监管局（Finansinspektionen）因大规模违反反洗钱法规，对Swedbank处以创纪录的40亿瑞典克朗（3.86亿美元）的罚款。在瑞典银行和波罗的海的丹斯克银行之间，大约有58亿美元被转移到可疑账户之间，后者已经为先前的洗钱活动罚款了很多。

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瑞典银行保留单独的书籍以帮助洗钱

瑞典公共电视台SVT对Swedbank在爱沙尼亚的业务进行了仔细观察之后，检查发现大量可疑交易。这些差异促使瑞典FSA开始对调查结果进行调查。仔细检查后发现，该银行在银行帐户持有人中隐藏了身份详细信息，以至于在客户身上分别保留一本账簿-一名官员和一名“在桌子底下”的人，以帮助促进洗钱和逃税行为。

根据调查，该银行还没有采取行动防止大规模的非法交易和洗钱，这导致FSA动机制裁该银行40亿瑞典克朗（3.86亿美元）。关于瑞典银行不良行为的报告发现，波罗的海有超过1,000个拥有瑞典银行帐户的客户，但地址位于英属维尔京群岛和伯利兹等高风险地区。当仔细检查时，在这些司法管辖区注册的公司通常缺乏文件或年度报告，或者发布了虚假的财务报表。在客户列表中找到的其他名称属于知名的高风险个人。

瑞典发布的电视网络SVT披露了涉及Swedbank帐户的大量非法交易。

调查还有其他更深远的影响。人们发现，该银行提供的一些交易帮助了乌克兰前总统维克托·亚努科维奇（Viktor Yanukovych），后者于2019年因叛国罪被定罪并将数百万美元的资金转入他的个人银行账户。其他交易与与有组织犯罪有关的俄罗斯寡头伊斯坎德·马赫杜莫夫有关。

瑞典银行的交易与俄罗斯历史上最广泛的税收欺诈有关

调查结果还将瑞典银行的交易与俄罗斯历史上最广泛的税收欺诈行为联系在一起，会计谢尔盖·马格尼茨基（Sergei Magnitsky）暴露了这一事实，他以极高的价格为他的启示付出了代价。死亡。 Swedbank的50个帐户从税收欺诈中获得了总计2600万美元的收入。钱是通过在丹斯克银行备受关注的丑闻中涉嫌洗钱的公司转移的。

瑞典银行（Swedbank）也正在美国接受调查，因为它们在纽约设有办事处并以美元交易。暴露后，伦敦的独立律师事务所Clifford Chance对Swedbank进行了调查。调查发现，通过银行的分支机构网络处理的367亿欧元交易都具有很高的洗钱风险。报告还说，瑞典银行积极瞄准了来自俄罗斯和前苏联国家的高风险客户。结束美国调查后，该银行可能面临比瑞典FSA更高的罚款。自从洗钱公告发布以来，该银行的股价已累计下跌了30％以上。

瑞典银行（Swedbank）的股价从5年的角度来看，在经历了去年的洗钱活动之后，并未出现明显的大幅下跌。

通常，洗钱是由我们当前的法定货币系统不透明的特征所帮助，这也使大多数商业银行具有神奇的能力，即在放贷时凭空创造新的货币，也使我们的基础货币膨胀。如果银行以及政府和协会也被迫使用透明的区块链和固定供应货币系统，那么隐藏非法交易和使我们的货币膨胀的困难就更大了。

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瑞典大型银行因藏有洗钱证据而被罚款3.86亿美元，该消息首先出现在比特币新闻上。

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/major-swedish-bank-fined-386-million-for-hiding-money-laundering-evidence/

原文作者：Bitcoin.com

编译者/作者：wanbizu AI

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