通过跟踪比特币交易，联邦调查局已经听了洗钱的俄罗斯说唱歌手

联邦调查局以比特币钱包活动和一个旧有的证券交易所账户作为证据，对涉嫌洗钱的俄罗斯说唱歌手提出了起诉。

在本周早些时候的证词中，联邦调查局特工声称他的同事使用电子纸质线索，找到了一个严重的洗钱团伙，仅被称为QQAAZZ犯罪组织。据说Maxim Bojko的说唱歌手与乐队的领导者有着密切的关系。

QQAAZZ的操作非常简单：犯罪分子将肮脏的儿子的钱兑换成加密货币，然后再返还。该小组活跃于多个一级交易所，包括笔名“ Atrofi95”的Coinbase和Bitstampon。但是，交易所的客户识别系统显示了他们的真实身份，联邦调查局特工能够将交易追踪到一个名叫阿列克谢·特罗菲莫维奇的人，后者反复通过电话与说唱歌手进行咨询。

Bojko的电话来到当局后，在上面找到了几张比特币钱包地址和交易的屏幕截图。交易的总价值达到35,000美元。经进一步调查，发现在怀疑的QQAAZZ成员的电话中也发现了相同的图像。

当博伊科和他的妻子试图输入20,000美元现金时，特工首先变得可疑，在调查期间，在他的手机上发现了几张冒充大量金钱的图像。当时，Bojko声称他已从租赁物业和投资比特币中获得了这笔钱。

美国联邦调查局（FBI）的文件还显示，博伊科（Boyko）在其计算机上找到了与“黑帮”成员的数次对话，该成员的名字就是他2017年破产的比特币的用户。 Bojko在BTC-e证券交易所也有一个帐户，他使用他的艺术家名字“ Plinofficial”进行切换。

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Plinofficial（@plinofficial）在PDT于2019年7月16日上午8:09分享的帖子

现在负责洗钱的Boiko担任说唱歌手，并通过自己的唱片公司Smells Weed Music发行专辑。他在本周早些时候仍然活跃在Twitter上，写道：“迈阿密是真正的僵尸之地。一切都关闭了。如果被定罪，他将面临最高10年的监禁。

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/bitcoin-tranzakciok-nyomon-kovetesevel-fulelt-le-egy-penzmoso-orosz-rappert-az-fbi/

原文作者：zsistvan

编译者/作者：wanbizu AI

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