Bitfinex和Tether因丢失8亿美元在美国境内寻求传票

在其付款处理者的银行帐户被冻结后，Bitfinex加密货币交易所正大力推动寻找并可能追回在四个不同国家的法律机构扣押的超过8亿美元的用户资金。

Bitfinex的母公司iFinex Inc.本月申请了在科罗拉多州，亚利桑那州和乔治亚州的传票，要求联邦法院协助其处置可能持有Crypto Capital资金的银行，Bitfinex在此存储了付款处理器的客户和外汇基金。

希望确认银行记录的实体可以申请传票，因为在没有法院命令的情况下，银行通常无法共享这些文件。

iFinex周二申请传票，以罢免SunTrust Bank在佐治亚州的员工。此前，类似的传票申请是在四月初处置科罗拉多银行和亚利桑那州的ABT＆Trust。 Bitfinex正在寻找证据来支持其对在波兰，里斯本，伦敦和其他地方银行账户中持有的约8.8亿美元的法律索赔，这些索赔已被当局追究对Crypto Capital的反洗钱刑事指控。

Bitfinex的申请是在2019年10月于加利福尼亚提交的最初传票请求之后，该交易所要求TCA Bancorp前高管就Crypto Capital的账户作证。传票后来被批准。联邦法官同样在亚利桑那州批准了iFinex的申请，而乔治亚州的地方法官则要求公司首先提交公司披露声明。

“ Crypto Capital使用了一个位于N.A.花旗银行（Citibank）的银行帐户来接受来自申请人客户的某些存款。该帐户是以“ Global Trading Solutions，LLC”的名义持有的。

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Bitfinex法律总顾问斯图尔特·霍格纳（Stuart Hoegner）告诉CoinDesk，该文件“旨在直接获取有关Crypto Capital所持有资金的更多信息”。

他通过发言人说：“正如我们之前所说，Bitfinex是欺诈的受害者，并通过各种国家采取的法律措施维护其对Crypto Capital所占用资金的权利。”

全年搜寻

Bitfinex及其姊妹公司，稳定币运营商Tether是民事诉讼的主题，也是纽约总检察长办公室针对欺诈和市场操纵进行的一项调查。

Tether在公开声明中否认了这一指控。自调查开始以来，它还积极发行了更多的Tether（USDT）。仅在星期四，就有大约8000万美元的新USDT虚拟货币。根据鲸鱼警报跟踪服务，这将使该货币的假定市值增至约80亿美元，在过去40天内增加了约20亿美元。

比特币作家兼研究员本尼特·汤姆林（Bennett Tomlin）表示：“当您查看像这样的大型绳索发行时，应该看看其他货币在市场上的表现如何。” “其他稳定币似乎没有相同的流入量。而且您很少会看到Tether赎回。它几乎总是上升。因为我们从他们的律师那里知道它没有得到充分的支持，所以我通常对更大数量的Tether持怀疑态度。”

该公司在佐治亚州文件中表示，随着其他银行业务关系恶化，Bitfinex开始依赖Crypto Capital。由于担心违反跨境洗钱法，银行已变得越来越担心促进加密货币交易。

然而，Crypto Capital的总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee）于10月被波兰当局逮捕，并被指控是国际帮派成员，他们从“非法来源”洗钱15亿兹罗提或约3.9亿美元。当局写道，莫利纳·李（Molina Lee）的犯罪行为包括“使用加密货币交易所为哥伦比亚贩毒集团洗黑钱”。

联邦检察官于10月起诉Crypto Capital的第二任负责人Oz Yosef，罪名是串谋实施银行欺诈，银行欺诈以及串谋经营无牌汇款业务。奥兹·约瑟夫（Oz Yosef）的姐姐拉维德（Ravid）也因涉嫌与Crypto Capital有关的欺诈指控而被起诉，但仍在以色列境内广泛存在。

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根据Bitfinex的申请，Crypto Capital成功地在世界各地的银行中隐藏了Bitfinex的储备。 “ Crypto Capital随后在包括欧洲和美国在内的多家银行之间进行资金转移。仅在美国，申请人就可以了解到Crypto Capital不仅使用SunTrust的账户，还使用了美国银行，科罗拉多银行，花旗银行，企业银行和信托，汇丰银行，斯登银行，富国银行，道明银行和美国银行的账户。 ”，Bitfinex在传票应用中表示。

连接点

备案文件显示，Bitfinex希望追踪Crypto Capital如何将资金从一个银行帐户转移到另一个银行帐户，以增强其对处理器一旦拥有的资金的所有权要求。 Bitfinex在该应用程序中指出，这样做需要浏览复杂的账户所有权，混合资金和用于管理资金的资金转账链。

佐治亚州文件显示，波兰银行持有约3.35亿美元的Bitfinex法定货币储备，而葡萄牙银行则持有约2.18亿美元。

传票申请提到Bitfinex首席财务官Giancarlo Devasini的发言时说：“[F]从大约2018年4月至2018年6月，Crypto Capital使用了一个花旗银行在-9503结尾的银行帐户来接受申请人客户的存款。该帐户以Global Trading Solutions，LLC的名义持有。由于该LLC的名称与当时拥有Crypto Capital的实体（Global Trade Solutions AG）的名称相似，因此申请人认为LLC是与Crypto Capital相关的实体。”

Global Trading Solutions LLC由雷吉·福勒（Reggie Fowler）拥有，雷吉·福勒（Reggie Fowler）是前国家橄榄球联盟的投资者，与Crypto Capital相关。福勒一年前被起诉，罪名是银行欺诈和经营无牌汇款业务。

他在今年早些时候拒绝了认罪协议。原定于周二开始的审判已推迟至2021年1月11日。司法部发言人表示，他不知道延误是否与COVID-19大流行干扰了司法时间表有关。

加利福尼亚州的花旗银行告诉Bitfinex的法律团队福勒同时开设了一个单独的个人花旗银行帐户，并用未知来源的20万美元存款和随后的两次电汇（共计400万美元）为该帐户提供了资金。电汇来自Banco BPI，这是用于Bitfinex帐户的三家葡萄牙银行Crypto Capital之一。

根据传票申请，当Crypto Capital将Bitfinex的转账转移到一个花旗银行帐户时，Fowler从其帐户中将380,000美元转入了SunTrust帐户。

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后来，Bitfinex在科罗拉多州法院文件中说，近200万美元的iFinex客户资金从花旗银行帐户转移到了科罗拉多银行的帐户中。

花旗银行告诉Bitfinex，该科罗拉多银行帐户“以资格标准的名义持有，该标准由福勒拥有或控制。此外，根据该文件，电汇说明中指出这些转移是“公司间转移”。

纽约法院禁止这些公司进一步消耗其现金储备，并将这些现金储备中的任何一项转移给公司高管，并指示该公司的高管出示总检察长的文件和信息。两家公司正在法庭上与这些披露作斗争，总检察长办公室将其描述为“严重不正当行为”。

Nikhilesh De贡献了报告。

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原文链接：https://www.coindesk.com/bitfinex-tether-seek-subpoenas-across-us-in-hunt-for-missing-800m

原文作者：George Chidi

编译者/作者：wanbizu AI

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