交易比特币和加密货币时要避免的3个陷阱

盖蒂

如果您不认为应该监管市场，那么，如果您进行一两年的加密货币交易或投资，您很快就会做到。尽管金融媒体一直充斥着狡猾的金融交易历史，但许多古老的骗局早已被驱逐出主流体系。但是，它们还活着，并且在加密方面表现出色。

当您看到任何可能看起来像这些方案的方案时，您都需要进行清理。如果它看起来像鸭子，走路像鸭子，而嘎嘎像鸭子，那它就不可能是天鹅。

首要的经典骗局是：庞氏骗局

查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）是一位意大利骗子。骗局很简单。向投资者承诺巨额利润，然后用所投资的现金流失。这种基本的弊端不肯让伯尼·麦道夫（Bernie Madoff）之类的人在仅仅几年前就蒙受数十亿美元的损失，并且每年都有较少的骗子因小型庞氏骗局而被判入狱。

如果您看到一个加密的“项目”每年提供10％或以上的回报，更不用说每月10％的回报，请把它当作庞氏骗局。庞氏骗局的工作方式是向老投资者支付新投资者投资的资金，并且需要不断增长的投资者群体来保持旋转。利润不是来自像企业这样的混乱局面，而是来自最近被骗的人们的钱包。一旦该计划用完了新钱，它就会崩溃，尽管最常见的是，当该计划背后的罪犯开始感觉到网络密布起来并选择消失时，它就会崩溃。

如果该计划鼓励老投资者找到新投资者，那将是另外一个危险信号，但严格的考验很简单。如果该计划提供的收益或利润比您从可信赖的品牌在Main Street上获得的收益或利润高得多，那就是骗局，而该骗局更有可能是一种基本的庞氏骗局。

怎么做：不要投资承诺高回报的加密方案。曾经！

出口骗局

在加密领域，尤其是在小型交易所中，这一直是一种瘟疫，但在最初的代币发行（ICO）中已盛行。最简单的形式是提倡一个计划，获取资金，无论是ICO还是交易所，拿走钱并运行。交易所已将其提升到一个新的高度。他们拿硬币并允许与他们进行交易。他们在其他地方出售硬币，让客户认为他们在交易硬币，但实际上只是在玩交易所的会计系统。余额并未反映出交易所已消失的冷钱包中的硬币。当提款的存款要求过于接近其裸钱包的限额时，他们便关门了。

现在，交易所的钱包可能已被黑客入侵，或者他们可能是因为虫子而丢失了硬币，或者出售了硬币来支付工资，但是结果是一样的，加密货币消失了，交易所变成了Kapoooof！快速错误页面上升，对您和您的加密货币说再见。这种基本模型的一个新缺陷是要求从客户那里了解您的客户（KYC），拒绝大客户的KYC结果，然后关闭，以希望退出骗局可以被KYC问题和其他此类误导掩盖。

该怎么办？

不要在交易所上保持大量的加密货币余额。定期取出您的硬币，然后将其放在交换式钱包中的区块链上。转储所有无法快速付款和/或无法与之通信的交易所。

基本上从不信任任何交易所，因为它们就像银行一样。他们有多受尊重，他们受到多大监管，他们有多少钱，办公室有多大，高管人员有多充裕，大多数银行破产都无所谓。交易所基本上是银行，因为它们仅使用一小部分硬币进行交易，而这些硬币实际上是在区块链周围移动的。当您用比特币（BTC）交换莱特币（LTC）时，会发生一个会计系统，告诉您那时有多少，现在有多少。如果存在硬币，则主要将它们存放在冷钱包中，而与会计系统没有实际联系。当您要求取出BTC或其他加密货币时，该操作很可能与交易所的操作完全无关，除了您取出BTC的新帐户条目且余额较低之外。

交易所就像赌场。您给一个人现金，他给您筹码，您玩筹码，如果还有剩余，您再回到那个家伙，后者从抽屉中取出现金并拿走筹码。实际硬币和交易时所用的数字之间的这种脱节，导致交易所具有像部分储备银行那样的能力，例如，如果所有存款人都来敲门，则没有足够的现金来支付所有存款人立刻。

交易所可以将硬币卖空至无穷大，并且只有在加密货币回升并在集会中咬住比特币时才会陷入麻烦。只要加密货币跌落，做空大量硬币的交易所就在幸福的土地上，但是一旦市场迅速扩大，它们就是敬酒的。因此，请注意加密货币价格上涨和交易所付款缓慢。如果看到了，就逃跑！不断移动这些硬币，以便您可以在遇到麻烦时抓住交易所开始，阻止其付款，并开始加紧准备月光飞舞。

停止驱动

好吧，这是半夜，你睡着了。比特币似乎在两分钟内下跌了2,000美元，这杀死了您的止损，您损失了1000美元的交易。有趣的是，此后市场直线上升。该死！

这是一个停止驱动器，它可以来自任何季度。它可以来自知道您的止损点在哪里的交易所，可以通过假举动使价格崩溃并扫除利润。它可以通过实际卖出真实的硬币来做到这一点，因为它知道在止损位上赚的钱要比出售足够的硬币会在一分钟内使价格暴跌然后不得不回购它们的损失更大。通过出售来推动止损的好处是，您可以从止损覆盖物中收回硬币。这是印钞的许可证，而且各种历史经纪人类型都无法抵制这种诱惑。富裕的大型硬币持有人不会在一分钟内将其硬币投入市场。他们为什么要在几个小时内溜走？交易者也玩停止驾驶游戏，但通常来说，玩这种游戏的人最多，因为他们拥有所有信息，可以完美地计时这种犯罪。即使今天在股票和大宗商品中，这种非法行为也不能阻止这种情况的发生，但是如今，这种威胁比以往更加罕见。在比特币中，它似乎很盛行。

交易员该怎么办？

没有在平台上注册的止损。更好的是，不要如此高度地利用杠杆，以至于无法克服这些繁琐的举动。杠杆就是死亡，即使没有停止，但如果平台可见停止，那么您将失去衬衫。最好在没有杠杆和没有止损的情况下进行交易，但是杠杆是诱人的，并且新手像老套一样被吸引。平台不提供杠杆和停止杠杆，这是因为它符合您的利益，这是因为它符合他们的利益，并且反映出交易不是一个贴心的共享环境。如果您要使用止损进行交易，请让他们保持头脑，如果要使用杠杆，请确保杠杆较低，如果杠杆较高，请意识到您必须时刻注意该位置。更好的是，买入并持有，买入抄底……但可悲的是，没有人愿意这样做，这就是为什么老富商很少的原因。

到您读这篇文章时，减半已经发生了。向前和向上Hodlers。

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克莱姆·钱伯斯（Clem Chambers）是私人投资者网站ADVFN.com的首席执行官，也是《 101种挑选股票市场赢家和交易加密货币的方法：新手指南》的作者。

钱伯斯（Chambers）在2018年《 State Street UK》机构新闻奖的“商业市场评论”类别中荣获“年度最佳记者”称号。

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原文链接：https://www.forbes.com/sites/investor/2020/05/12/3-traps-to-avoid-when-trading-bitcoin-and-crypto/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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