FX Trading调查可能与比特币有关的10亿美元骗局

FX Trading Corporation在多个国家/地区开展业务，但被指控在巴西经营比特币骗局。该公司的几个前客户已经在寻找派出所谴责该计划，该计划承诺每天收入的2.5％。

当然，比特币的高收益前景吸引了很多投资者。许多人相信业务的坚固性，并称自己为“全球”。

由现年37岁的Philip Wook Han创立的公司将在2019年从巴西消失。从那时起，许多客户在无法兑现典型的金融金字塔计划的奇迹般的承诺后，就试图收回对业务的投资。

Philip Han FX Trading（复制/ Facebook）

使用比特币图像的可能的骗局，FX Trading在圣保罗的警察局积累了查询

即使美国最大的“金字塔”，著名的查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）在巴西去世，也无法想象它将在该国留下如此糟糕的遗产。这种“商业模式”非常危险，近年来肯定会袭击巴西家庭，已经在当地受欢迎的经济中造成了巨大问题。

例如，对于使用比特币图像的企业来说，2019年是关键的一年。在联邦警察的帮助下，有几家倒闭了，例如Indeal和Unick Forex，还有其他一些已经由CVM进行了调查，例如Midas Trend甚至FX Trading。

后者被前投资者视为一种所谓的金融金字塔计划。甚至有人怀疑这笔交易会从巴西人手中夺走约10亿雷亚尔，并承诺提供每日收入。

根据报纸，FX Trading Corporation冒充可信赖的人来接触客户。此外，它还赞助了在复杂场所举办的活动，菲利普·伍汉（Philip Wook Han）通常在社交媒体和流行语中展示奢华生活。在与Folha的对话中，Han否认与公司有任何联系。

汉说：“谁一天赚不到5万美元（合28.7万雷亚尔），都是失败的。”

在交易失败前20天，投资者在外汇交易中投入了14.5万雷亚尔

在与Folha的对话中，投资者Ubirajara表示，他在FX Trading中投入了14.5万雷亚尔。为公司贡献的资金将产生可观的回报，但是，在20天后，FX关闭，梦想成了噩梦。

当不履行FX Trading造成的债务而重新启动公司时，这名男子更加气愤。随着外汇交易的结束，F2 Trading出现了，它实际上重新开始了业务，而忽略了谁投资了第一版可能的骗局。

FX Trading没有获得在巴西吸引投资者的任何授权，这导致CVM在2019年5月中断了其活动。值得注意的是，巴西的外汇市场被禁止，并且FX Trading也吸引了客户在该领域的投资。 。

在巴西获得红牌后，该公司的业务扩展到了欧洲，墨西哥等。这些国家/地区的官员已经向针对西班牙等公司的投资者市场发出警报。在2019年底，墨西哥投资者在尝试访问F2交易平台时也在社交媒体上报告了问题。

前投资者称这是一个组织良好的帮派

该公司的一位客户在接受圣保罗Folha deS?oPaulo采访时表示，FX Trading将是一个组织良好的帮派。根据这位前投资者的说法，由于他没有从老板那里得到钱，因此他向向他介绍业务的领导者注册了BO。

Folha报告说，在接受采访的客户中，有罪不罚的感觉，而且许多人认为他们不会收到退款。对于处理此案的检察官，向他承诺不可能交付的东西，因此这显然是对大众经济的犯罪。

CVM在巴西和其他国家/地区调查了FX和F2交易。圣保罗公共安全秘书处指出，警方对公司进行了三项调查，涉嫌欺诈，犯罪组织和危害大众经济的犯罪。

警车

通过Reclame Aqui，投诉指出了一些FX交易客户所遇到的问题。这些投诉报告了去年从巴西不同城市进行的提款问题。值得一提的是，在本周三（20），CVM发布针对FX Trading的票据已经整整一年了，但问题仍然存在。

为Philip Han辩护的律师表示报纸他是公司的另一位投资者，与合伙人没有任何关系。据他的律师说，据报导，Han被雇用来与该集团的投资者进行励志演讲，并且也无法访问他的帐户以及其他客户。

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原文链接：https://livecoins.com.br/fx-trading-investigada-golpe-bilhao-com-bitcoin/

原文作者：Gustavo Bertolucci

编译者/作者：wanbizu AI

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