2020年，已有14亿美元的加密货币被盗

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显然，经济危机和冠状病毒大流行并未降低加密货币市场中骗子的活动。实际上，对于非法活动而言，今年将是可获利的一年，密码追踪说明他们已经被偷了约14亿美元（自年初以来超过了70亿雷亚尔）。

CipherTrace在其最新报告中报告说，今年是骗子历史上最赚钱的一年之一。

“在2020年前五个月，盗窃，黑客和欺诈总额达到13.6亿美元，这表明2020年可能是历史上第二大网络犯罪获利年度。”

该公司还报告说，绝大部分利润来自欺诈和盗用所盗的加密货币，其中98％的收入来自这些非法活动。 “欺诈”和“盗用”是巴西市场众所周知的骗局，一些公司许诺获利，但最终以投资者的钱逃走。

有趣的是，其中大部分来自一次打击。 2020年被盗的13.6亿美元中，有10亿美元来自中国的一个庞氏骗局，即Wotoken。

“该骗局承诺使用不存在的专用算法的交易软件来获得惊人和不切实际的利润。

最终，一名Wotoken运营商（与臭名昭著的PlusToken计划有联系）从超过715,000名受害者中窃取了大约10亿美元的加密货币。”

WoToken承诺将成为一个“智能钱包”，为用户带来丰厚的回报。

同样根据该报告，Wotoken偷了：4.6万比特币，203万以太坊，29.2万莱特币，5.6万BCash和68.4万个EOS。

该报告还告知，根据此案的公众判断，涉及多层次营销的骗局从2018年7月到2019年10月一直处于活跃状态，但直到2020年才被发现。

部分被盗资金仍由不同的市场处理，通过Cypher跟踪的不同操作不断进行洗钱。

另一个好奇是，该计划WoToken创建了自己的加密货币供客户使用。但是，该货币没有该计划自己的平台的形式价值。

如果听起来很熟悉，那是因为WoToken与被指控为金融金字塔的GenBit公司非常相似。

冠状病毒骗局也有所增加

冠状病毒为不同类型的骗局开辟了机会

从威胁用冠状病毒感染家庭的诈骗到其他实体传递的网络钓鱼诈骗，诈骗者已经以不同的方式利用当前的大流行来通过加密货币赚钱。

这些骗局的成功率远不及WoToken这样的骗局，但是，它们仍然使非法活动的加密货币收益总额有所变化。

在此期间，甚至黑市也非常活跃，出售了针对冠状病毒的防护设备，甚至还出售了治疗方法。即便如此，最成功的销售还是网络钓鱼诈骗工具包。

“尽管在暗网上出售的大多数与Covid-19相关的产品卖得并不多，但网络钓鱼套件却相对成功。”

反洗钱策略行之有效

尽管采用了加密货币的反洗钱策略，但诈骗者变得越来越聪明。

该报告提到的另一个非常重要的细节是，尽管被盗金额有所增加，但在2019年发送给经纪人的加密货币数量下降了45％。这可能意味着诈骗者更难解决被盗资产。

造成这种困难的原因可能是全球范围内采用的AML（反洗钱）方法。但是，CipherTrace也声称骗子变得越来越聪明。

“值得注意的是，犯罪分子在将其定居于交易所之前，似乎在掩盖被盗价值的来源方面似乎越来越好。”

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原文链接：https://livecoins.com.br/1-4-bilhao-de-dolares-em-criptomoedas-ja-foram-roubados-em-2020/

原文作者：Matheus Henrique

编译者/作者：wanbizu AI

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