澳大利亚AUSTRAC牌照的分解详情

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自2018年澳大利亚颁布了最新的数字货币监管法案联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案:增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规，及AUSTRAC的监管范畴。为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济。AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说，数字货币交易商将被要求:1.在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。2.建立和维护AML/CTF计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。办理AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾；2.澳大利亚公司董事，股东董事可为同一人.最少一人，其中必须有一人为澳洲居民需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。3.注册地址，联系电话，传真以及邮箱。（代提供） 135数字106货币520牌照394.公司业务性质，经营方向?5.协助客户办理董事的无犯罪记录公证

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美国MSB牌照 、加拿大FintracMSB牌照、美国NFA会员牌照、加拿IIROC牌照，爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马尔他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、

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编译者/作者：智汇商务

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