比特币ATM运营商将很快面临旨在防止洗钱的更严格法规

主要亮点：

专家认为，全球监管机构将很快加强对加密货币亭（例如比特币ATM（BATM））的反洗钱要求。包括加拿大和德国在内的一些国家已经采取措施实施更严格的反洗钱（AML）政策。

越来越多地使用BATM进行潜在的非法交易

根据6月2日全球首个区块链法证公司CypherTrace的报告，2019年所有交换交易中74％为跨境交易。从美国的比特币ATM发送到交易所的比特币总量中，该百分比甚至更高，为88％。

CypherTrace还透露，2019年从BATM发送的大多数BTC最终都处于高风险交易所。实际上，根据他们的数据，发送给高风险交易所的资金比例呈指数级增长，自2017年以来每年都成倍增长。CypherTrace的报告得出结论，比特币ATM可能成为下一个监管目标：

“ CipherTrace研究表明，与2019年的低风险交易所相比，美国比特币ATM用户向高风险交易所发送了更多资金，而高风险交易所更可能将其用于洗钱。这一发现，再加上近期针对Kunal Kalra采取的执法行动， BATM洗钱计划表明，比特币ATM可能成为下一个主要监管目标。”

加拿大收紧比特币ATM法规

CipherTrace的报告仅在有关货币服务业务（MSB）在加拿大生效的有关处理虚拟货币的公司的新法规发布仅两天后发布。来自加拿大比特币基金会和当地加密货币交易所BullBitcoin的弗朗西斯·波利奥（Francis Pouliot）认为，尽管新法规针对所有将加密货币兑换成现金的公司，但比特币ATM运营商的影响最大。

即使温哥华市长于2019年6月因洗钱问题而在全市范围内实施了禁止比特币ATM的禁令，但如果BATM符合《犯罪收益（洗钱）》和《恐怖主义融资法》，则仍可以继续运作（PCMLTFA），其中规定，比特币ATM运营商必须报告所有价值10,000加元或以上的交易。加拿大目前有778台加密ATM机，占全球终端总数的近10％。

德国，西班牙和美国也认识到不受监管的BATM的风险

德国金融市场管理局（BaFin）针对今年早些时候德国先前现有的加密货币法规中的漏洞引入了新的反洗钱法规。新法规的实施不久之后，便在德国范围内打击了无牌比特币ATM。

自2019年11月以来，美国国税局（IRS）一直在强调使用比特币ATM和信息亭导致的税收问题风险，而西班牙警方则设法打击了一个为哥伦比亚毒品洗钱约1000万美元的当地帮派使用BATM的人口贩子。

所有这些都指出了一个事实，即加密ATM确实是欧洲反洗钱（AML）法规中的盲点。但是，监管机构可能很快会解决此问题。

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原文链接：https://coincodex.com/article/8409/bitcoin-atm-operators-will-soon-face-tighter-regulations-aimed-at-preventing-money-laundering/

原文作者：Peter Compare

编译者/作者：wanbizu AI

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