中国警察冻结“污染”加密交易的场外交易者银行账户

随着中国警察冻结因非法活动而污染的加密货币和法定资产的银行帐户，成千上万的加密货币场外交易商及其客户可能已受到影响。

自上周四以来，在警方的调查中，一些中国加密货币买卖商和场外交易市场做市商已经冻结了账户，因为他们的交易可能已被涉及加密货币的洗钱活动所污染。

中国小额钱包初创公司碧信（Bixin）的前职员孙晓晓（现如今经营场外交易柜台）在周五的微博帖子中写道，他的银行账户已被冻结，这不是个案。他说，警方在中国广东省采取的行动可能会影响“数千人”。

受影响的加密用户不一定被指控有任何不当行为，该事件引发了一个更大的问题，即受到非法活动污染的现金和加密资产的数量。令人担忧的是，对于没有海外银行帐户的中国加密用户来说，场外交易柜台是仅有的法定上浮货币。

目前尚不清楚中国警方正在调查哪个确切案件，这引发了广泛的冻结。但Sun周五在更长的后续帖子中详细介绍了通常的原因包括电信欺诈，庞氏骗局和赌场业务。

Sun表示，个人将银行帐户冻结在受污染的加密货币上是不寻常的。

过去，有人试图将加密货币转换为人民币而又不知道所收到的法定货币是“干净的”，因此帐户冻结。这些资金以后可能会被警方调查确定为与洗钱活动有关。

“现在，由于对所购买硬币的来源存在疑问，一些场外交易商的商人将其银行账户冻结。这就意味着，除了“脏钱”外，还有“脏钱币”在流通。

他补充说，在中国，使用区块链网络转移高风险资本的趋势正在增长。尽管以前比特币是进行此类交易的首选，但美元挂钩的稳定币Tether（USDT）现在已成为最受欢迎的选择。

由于这一趋势，“警察也在追赶他们对区块链的了解。 Sun表示，越来越多的刑事案件开始使用链上分析来跟踪区块链资产。

自2017年9月中国中央银行发布禁止首次代币发行并切断中国交易所直接法定货币存款和取款的直接渠道以来，通过场外交易做市商进行点对点交易仍然是中国人购买的唯一途径用人民币加密资产或将加密硬币兑换成现金。

对于那些帐户被冻结的人，孙说，他们需要联系相关的执法机构，以提供证据证明他们是无辜的受害者。他说，解冻账户所需的时间还取决于案件的严重性。

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原文链接：https://www.coindesk.com/china-police-freeze-otc-traders-bank-accounts-tainted-crypto

原文作者：Wolfie Zhao

编译者/作者：wanbizu AI

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