美国司法部审计缉毒局，发现其对查获的加密货币管理不善

据coingeek报道，美国司法部最近对美国缉毒局(DEA)进行审计，发现该联邦执法机构对从其运作中查获的数字货币管理不善。

根据官方报告，审计目标是“评估DEA检察总长豁免操作（AGEO）的管理和监督”。但是，司法部的调查结果远远低于他们的预期标准。

司法部发现，DEA当前管理他们从AGEO获得的数字货币的方式（促进渗透和拆除毒品贩运和洗钱组织的金融交易）增加了欺诈、浪费、滥用和未经授权的调查活动的风险。

考虑到DEA的卧底探员Carl Mark Force IV 在DEA于2015年打击暗网“丝绸之路”的过程中以欺诈手段获得了价值700,000美元的BTC。美国司法部感到惊讶的是，DEA并未“实施与涉及虚拟货币的调查”，尤其是在政府机构和代理商可能滥用虚拟货币之后。

报告称，担心在“丝绸之路”之后，DEA没有实施与虚拟货币调查相关的额外内部控制。

除了内部滥用和错误处理虚拟货币，司法部的审计揭露了DEA的虚拟货币记录保存存在缺陷。

尽管虚拟货币洗钱计划存在独特的挑战，例如传统洗钱中不存在的未知费用和自发性货币波动，但DEA并未创建新的流程和形式来进行和记录这些秘密活动。相反，AGEO案件代理人使用为传统洗钱交易设计的DEA表格来记录秘密和证据。

审计发现，DEA试图以与处理法定货币交易相同的方式来处理虚拟货币交易，鉴于数字货币价格的波动，数字货币交易附带的交易费用的变化以及网络环境的艰难，这并不是最佳选择。

“根据我们对AGEO中虚拟货币活动的审查，我们发现DEA对虚拟货币相关活动的管理不足是由于总部管理不足，缺乏政策，内部控制程序不足，监督监督不足以及缺乏培训所致。”

由于DEA缺乏数字货币专业知识和监管，导致其无法正确管理与虚拟货币相关的案件。司法部希望DEA能够： 评估用于对涉及虚拟货币的调查进行行政监督的资源，并建立创新公司内部控制，减轻风险和消除冲突的技术以及适当的记录保持做法的政策。

换句话说，司法部希望DEA更改其虚拟货币管理风格，以便其记录可以准确反映其进行操作时所收取的金额，从而使他们的业务操作能够抵御内部欺诈和滥用。

本文来源：鸵鸟区块链
原文标题：美国司法部审计缉毒局，发现其对查获的加密货币管理不善

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编译者/作者：鸵鸟区块链

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