游说者杰克·阿布拉莫夫（Jack Abramoff）涉嫌AML比特币骗局

美国证券交易委员会（SEC）最近指控一名美国游说者通过ICO非法牟取暴利，该游说者创建了AML比特币。

扫描器下的反洗钱比特币计划

美国游说者杰克·阿布拉莫夫（Jack Abramoff）在监狱服刑四年后返回游说。 他因涉嫌链接到AML比特币（一种欺诈性加密货币计划）而受到指控。 据报道，通过筹集约560万美元的ICO欺骗投资者，他从中牟取暴利。 所有投资均来自美国和国外的投资者。

欧盟委员会声称，内华达州的NAC基金会及其首席执行官马库斯·安德拉德（Marcus Andrade）共谋与艾布拉莫夫（Abramoff）串通欺诈。 他们通过向代币出售代币出售给代币，这些代币随后被转换为AML BitCoin，向2400多个买家做出了虚假和误导性陈述。

犯罪者怎么说？

在推广其数字货币时，Abramoff和Andrade表示他们的产品比原始的比特币更好。 他们说，它将被用来防止洗钱，并通过使用生物识别技术来防止匿名使用。 监管机构还指控他们向参加者提供虚假陈述，以虚假陈述AML BitCoin的潜力。 它还说，阿布拉莫夫让NAC支付可能会误导硬币的独立物品的费用。

检察官还说，被告利用复杂的机制和虚假陈述欺骗投资者。 其中包括与多个政府机构有关的虚假陈述，这些虚假陈述声称正在就使用AML比特币进行谈判。 他们提出了其他误导性的要求以为该项目提供资金的主张，其中包括其技术以及对KYC（了解您的客户）和AML（反洗钱）法规的遵守情况。

特工们甚至声称他们将在2018年超级碗比赛期间播出广告。 实际上，NAC无法负担这么大笔的费用。 犯罪者用投资者的钱来支付个人开支。 由于成功操纵市场并提高代币的交易量和价格，Andrade的账户中获得了110万美元。

Abramoff还面临司法部提起的一起平行刑事案件。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/06/26/lobbyist-jack-abramoff-implicated-in-aml-bitcoin-scam/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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