为什么加密行业需要KYC？

加密货币的主要目标是改变全球金融体系。同样，我们中的许多人之所以使用它们，是因为我们对传统银行系统及其法规失去了信心。

但是，我认为在过去的几年中，监管在加密行业中的重要性已超过必要。

现在您可能会想知道我是否疯了，为什么我有这种看法。

首先，让我们分析一下KYC是什么，然后我们将继续我的观点。

什么是KYC？

KYC是“了解您的客户”的首字母缩写。通过官方文件验证个人数据。与银行开立帐户的过程类似。

这是一项监管政策，全世界的银行，支付处理商和加密货币交易所都在使用。客户在银行，交易所，赌场等开设新帐户的标准程序，需要提供KYC验证。

此外，还要求KYC提款，如果您不遵守这些程序，可能会导致帐户限制。

加密货币KYC是一个手动过程，其中包括文档扫描的物理验证。这很重要，因为它可以确保客户及其提供的信息是真实的。

KYC和数字交流
为了遵守法律，加密货币交易所必须遵守验证程序。

虽然大多数人可能都认为匿名交易是加密货币市场的特征，但它也可能导致有问题的商业行为以及犯罪甚至恐怖活动。错误的手中的匿名可能是危险的武器。

从本质上讲，加密货币交易所和银行的KYC流程是相同的。尽管有一些不需要的交易所，但与受监管的交易所相比，交易量很小。

加密利基市场中的KYC
在加密货币中引入KYC完全是为了提高透明度，并消除行业中不受欢迎的参与者。

大多数与加密相关的服务都需要进行KYC验证，作为额外的安全步骤。如果发现大量可疑金额，则交易所应将该特定帐户标记为可疑。

为什么加密行业需要KYC？
嗯，让我用一个例子来解释我的观点。

假设您从其他人那里以1万美元的价格购买了一辆汽车。但是，一路上您会发现它是被盗的，这是您从一开始就不知道的。

在某个时候，合法的所有者发现他的汽车在您的财产中。您可能也已经购买了它，但是只要他拥有法律文件，它仍然归其所有。

他很可能会要求将其收回。如果他拥有必要的文件，他将通过实施法律获得成功。

结果将是损失您的钱，甚至是汽车。

现在，让我们以加密货币为例来看看汽车。

仅通过遵循KYC验证就可以防止此事件。

KYC / AML是防止欺诈的解决方案吗？
我认为这将是矛盾的。你们中的许多人可能不喜欢KYC验证。但是，如果这意味着采用这种程序，加密货币行业可以防止欺诈和非法活动？

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编译者/作者：丫丫yaya

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