【最新消息】赵东被“带走调查”详情深扒，早在去年他的交易数据已被监控

大家好，我是币圈第一娱记，瓜妹！

昨天最大的瓜，恐怕是人人比特创始人、币圈知名大佬东叔被带走调查：

随着这个事爆出来后，市面上各种说法层出不穷、扑朔迷离。

真相究竟如何？

咱们今天来开扒！

事情最早的起因，是前天有人在群里爆料赵东上午10:40被抓。

很快奶王辟谣“被抓”，并转发星球日报的报道，表示赵东是主动配合调查：

究竟是“被抓”，还是被请“喝茶”，还是“主动配合调查”？

如果真的是主动前去司法机关配合调查，那应该不至于失去人身自由，不能发微博、不能发朋友圈。

所以，我比较相信网上这则爆料：

江卓尔也出面评论本次事件：

根据江卓尔这个说法，“胆子比较大”，或许，东叔“常在河边走，哪能不湿鞋”了。

很快，东叔作为创始人的人人比特，另一名联合创始人马上发声，奶王也第一时间转发：

注意我划红线的那句话：人人比特从5月开始推行双ceo轮岗机制。

纵观杜九一的这篇声明和奶王转发强调的“人人比特一路坚持底线不容易”，其实并没有在为东叔辩白什么，而是在和赵东划清界限，强调：

无论赵东如何，不会影响人人比特，人人比特有自己的底线，大家可以放心。

那，赵东被带走调查事情真相究竟几何？

在本次事件中，给出信息最明确的是吴说区块链和星球日报。

星球日报那里应该是东叔所在的人人比特委托发声。

所以，我们综合两边的信息来获取一下真相！

吴说区块链明确说是因为“掩饰隐瞒犯罪所得”，那，这究竟算犯了什么事？

根据吴说区块链的后续报道：

“掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是场外交易者几乎唯一可能涉及的罪名，也是OTC交易者必须重点关注的部分。”

“掩饰隐瞒犯罪所得”到底是什么意思呢？

比如，你明明知道对方问你买币的钱是黑钱、来源不干净，你还继续跟对方完成交易，那就可能会触犯“掩饰隐瞒犯罪所得”。

怎样算“明知”呢？

法律上有明确定义，根据定义，如果作为一个做场外交易生意的人：

1、明显以低于正常价格的币价收到了币

2、帮客户往多个账户分散打钱

3、帮客户处理大额不清楚来路的资金

这些都算“明知”。

也就是说，哪怕你并不明确知道对方的钱具体来源是什么，这些事只要做了，就算“明知”，就可能触犯“掩饰隐瞒犯罪所得”。

而东叔做OTC大家都知道，而且他的交易体量非常大：

根据CCTV之前报道出来的页面，里面有多个赵东1982的交易ID，交易限额在100万-9亿人民币，这远高于图中上下其他OTC商户。

这样大的池子，无论知不知情，涉及到一些上面说的场景，被当作“明知”，变成明知道对方钱来路不正还帮助对方做交易，就真的”常在河边走，哪能不湿鞋“了。

江卓尔这段话更进一步暗示了东叔可能真的出事了。

这段话的意思，做OTC就是要靠客户吃饭，吃的就是渠道和资金的饭，不大可能永远把各种大客户全都往外推。

所以在这个过程中，虽然赵东本意肯定不会参与犯罪活动，但也不可能去查证客户每一笔钱的来源，形成一个“掩饰隐瞒犯罪所得”的罪名，肯定能找到这样的错处的。

关键就看，有没有人来找他的错处。

有网友半开玩笑：估计是李笑来举报的。

根据吴说区块链最早的报道，赵东6月24号凌晨被带走调查，到今天一个多星期了，一个星期还没有人身自由，恐怕不怎么乐观。

人人比特那边，现在再三强调的，是公司主体本身不受影响，没有再为赵东发声了。

奶王说，知道底线在哪：

瓜妹此前扒过赵东的发迹史，跌宕起伏，荡气回肠，其实挺希望他没事的。

虽然确实很多人在借助币圈洗钱，但也有很多人只是在做正常的套现。如果赵东这样被定为犯罪，恐怕市面上没几个人敢做OTC交易商了，都可以寻点错处就当作犯罪。

如果有进一步消息，瓜妹会继续跟踪！

赵东从挂科毕不了业，到创业“墨迹天气”赚1000万梭哈币圈身家过亿，到爆仓1.5个亿，又东山再起，如今恐怕又要身陷囹圄。

跌宕起伏的人生，我们来回顾下赵东发迹史：

咱们中很多人每天在用的墨迹天气，赵东是联合创始人。

也就是，赵东是一个在古典互联网成功后、跨越到币圈的人。

▋“墨迹天气”联合创始人赵东

赵东1999年上大学。他成绩并不好，挂科太多毕不了业。学校就给了他一次机会，让他读软件，这才苟延残喘2年后，一共花了6年才大学毕业。

6年勉勉强强的大学生涯结束、“东叔”毕业后，他成了一个码农，安安稳稳写了几年代码。

赵东有一个大学同学金犁，一直在诺基亚上班，觉得互联网风口要来了，他们应该去做手机应用。

于是，赵东就被推着一起在上班业余时间开始做一款互联网的天气应用。

没想到，这个叫“墨迹天气”09年一发布，就有了3000用户，两个月获得了20万用户。

很快这个项目就成了、也顺利拿到了投资。

身为联合创始人的赵东，也因此积攒下了自己的第一桶金。

没想到，2012年，墨迹天气完全处在上升趋势中，但内部出现了一些纷争。最后，赵东做出了离开的选择，卖掉了墨迹天气的股份。

▋进入币圈

在卖掉墨迹天气股份和北京房子后，赵东并没有跑去豪车嫩模。

2013年，他到了车库咖啡做CTO。

也正是在车库咖啡，他接触到了吴刚、李笑来、李林、宝二爷等早期比特币玩家，开始正式接触币圈。

在吴刚的指点下，他先花1万块买了10个比特币尝试体验。

仅仅两周内，这1万块就变成了2万块，赵东高兴极了，用赚到的1万块买了部iphone！

在炒币给赵东带来了美妙的赚钱体验后，赵东开始加速进场。

他把墨迹天气的股份卖掉获得的钱，全部投进了比特币。

▋身家过亿

于是，赵东就这样带着1000万，梭进了币圈。

2013年就拿得出1000万入场的赵东，比其他人的起点都高不少，他也很快感受到了身家数量级再次突破的愉悦。

在2013年这轮上涨里，赵东的1000万很快就变成了一个亿。

暴富后，赵东开始渐渐膨胀，比如开始带身边的朋友一起炒币，还承诺帮大家保本、带大家致富……

此时的赵东，已经认为比特币是稳赚不赔的买卖，所以，他不仅带朋友炒币，自己更开始加杠杆。

▋爆仓破产，负债6000万

就这样时间来到了2014年。

这一年，发生了门头沟黑天鹅事件，价格也发生了剧变：

2014年2月10日，比特币突然崩盘，价格几秒钟内从600多美元直接暴跌80%，到了102美元。

虽然后来又回升了，但这次插针瀑布，赵东爆仓了1000万。

接下来，赵东又接连爆仓了三次，当年直接损失1.5亿。

再加上还有带朋友炒币、承诺保本，本来身家过亿的赵东，这次，不但一朝归零，还成了负债6000万的人。

▋雪上加霜

2014年，赵东不但爆仓，而且，他的矿场也不顺利。

后来跟李笑来闹得很厉害的事件，也是从2014年矿场投资开始。

李笑来当初投资的是赵东的矿场，据李笑来说，赵东却拿去炒币爆仓了。

而赵东自己回忆：

“14年2月10日的第一次爆仓，只是我14年亏损的开始。实际上我14年总亏损达到近1.5亿人民币。因为我当年又做了国内最大规模之一的矿场。

我由于过于乐观，对大行情判断失误，几乎仍然没有任何风险意识。14年实际上是震荡中下行的熊市，导致我的矿场发展到最后，每天挖的比特币连电费都支付不起的地步。

2015 年年初，比特币跌倒900人民币之后，我不得已边卖掉所有的挖矿设备（因为之前募资有债务），原价5000万人民币生产的矿机，不到300万人民币卖掉了。“

▋东山再起

但赵东并没有像惠义那样选择自杀，而是决定从开开始、东山再起。

他选择了做场外交易业务。

“靠我之前积累的信用，一点一点做场外交易，最惨的时候，一单交易不到3000人民币，利润60人民币。最好的时候，一单交易将近一亿美元。“

后来，2018年：

“坚石： 东叔，爆仓后，欠下的债务是怎能还上的？

赵东： 靠我之前积累的信用，一点一点做场外交易，最惨的时候，一单交易不到3000人民币，利润60人民币。最好的时候，一单交易将近一亿美元。”

以上改编自瓜妹之前的文章：《从挂科毕不了业，到创业“墨迹天气”赚1000万梭哈币圈身家过亿，到爆仓1.5个亿……》

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编译者/作者：Busy

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