一个超过5800万泰铢的欺诈投资者的比特币交易网站已经关闭。

名为XtraderFX（以前称为CryptoPoint）的加密交易平台公司GPay Limited刚刚被关闭。 在英格兰的监管机构检查了公司的做法之后。

该公司已经过英格兰金融监管局的审核，为期两年以上。 在公司被法院法官判刑之前，Baister上周下令关闭公司。

“该公司尚未获得我们的许可，目前的目标客户是英国。 请参阅我们拥有的信息 我们认为它正在进行受控活动。 必须先获得适当许可的“

每个比特币交易网站都是平等的。 但是有些网站比其他网站“平等”

研究人员发现，至少有108名受害者使用了该加密货币交易平台，损失了超过150万英镑。

报告此内容时，URL www.xtraderfx.com 已正式关闭

当用户提款时，他们首先怀疑是否要求他们上传其带照片的身份证，公用事业账单和借记卡/信用卡的复印件。

目前，用户KYC和AML身份验证已成为各种交易平台的国际标准，尤其是在众所周知的加密网络交易中。

破产服务监察员负责人戴维·希尔（David Hill）说： GPay运营的加密网络交易确实是骗局，Hill强调了调查涉及大量资金的任何交易平台的重要性。

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“我们感谢法院决定关闭GPay，因为这将防止人们再次成为受害者。 该骗局将为从事在线交易的人树立一个榜样， 应该经常检查交易平台 在他们投入任何金钱之前。”

欺诈性的加密网站使用Facebook欺骗受害者。

XtraderFX交易平台使用社交媒体广告来吸引那些渴望致富的新交易者。

XtraderFX使用的广告引用了网站创始人Martin Lewis的名字和图像。 MoneySavingExpert.com

他在ITV频道上的电视节目“马丁·刘易斯金钱秀”报道了重要时刻，并介绍了消费者的财务提示。

当刘易斯（Lewis）知道2018年的欺诈行为时，他起诉Facebook，但由于缺乏证据，刘易斯被社交媒体巨头以诽谤罪起诉。

刘易斯声称，有超过1000个Facebook广告在欺诈活动中使用图像或他的名字。 即使他已经就此事报告了问题

如果Facebook Yiyon将向“公民咨询”组织捐赠300万英镑，作为其发起UK Scams项目计划的一部分，那么这将是撤回诉讼的协议。行动

Facebook已同意启动由其团队提供的英国特定的欺诈报告工具。

关于强迫终止XtraderFX平台的问题，刘易斯先生感到非常痛苦。 但是，他解释了为什么他选择直接起诉Facebook而不是XtraderFX。

“我不知道这个进攻性交易平台是否会关闭。 四年多来，我一直在用欺骗性的手段来对抗欺骗性广告。 这样的案例有1000多个，我很难面对真正的子弹。 这就是为什么我选择起诉Facebook而不是停止发布他们的广告的原因。”

而且，刘易斯还说 欺骗性广告通常会出现在合法网站上甚至报纸上。 因此，投资者应加倍谨慎。

资料来源：newsbtc

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原文链接：https://siamblockchain.com/2020/07/04/uk-regulators-shut-down-crypto-exchange-following-1-5m-scam/

原文作者：Thongchai Jantasorn

编译者/作者：wanbizu AI

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