热门学习笔记——我乃撒币《老赵出事儿，宝二爷说了啥？| MMM，与比特币暴涨

2020上半年，跟usdt洗钱行为的斗争行动就没有停止过。赵东事件，完全可以看作整个过程的一部分。这件事背后的原因，可以分成两个方面看。一个是打击洗钱，有些违法分子利用币圈的usdt洗钱。各个平台、各种渠道都有类似跑 分的洗钱现象，币圈只是其中一个渠道。另一个，比较悲观，打击虚拟货币。因为各种各样的币，比较方便洗钱。

宝二爷对赵东事件的看法：

1、是赵的朋友，是赵的老乡，这个时候得站出来，为他呐喊。赵肯定没事，他不是犯法的人，他一直是币圈很多人的偶像、领路人。

2、赵做比特币的场外交易，做了很长时间。不会去做违法的场外交易。他只是做完了正规的流程，帮做过kyc的用户兑换比特币和usdt.

3、赵懂技术，也注重法律安全，可以说赵是最严格做场外otc的。

4、可能疏于管理，有其中一两个犯罪分子，用假名字假照片，合规做完kyc。收集完钱以后，把这个钱买了usdt，或者比特币，跑了。

5、作为兑换商，根本不知道身份是真是假。全是按照流程，合规合法做，而且是个人对个人承担风险的兑换。

6、赵，我们挺你，都希望你平安出来。你的这个事情，会影响币圈几千万人。

7、比特币是一个商品的话，这就是物物交换。不该把赵定义成违法，如果是，国内币圈所有人都违法了。

我的看法：

1、宝二爷是站在朋友力挺的立场，仅供参考。

2、法不责众，宝二爷的这句话是不成立的。币圈缺乏监管，处在法律空白，正常交易不会有犯法一说。

3、赵，是涉嫌掩饰隐瞒犯罪，有律师称这是场外交易几乎唯一可能的罪名。这种协助违法洗钱，肯定是犯法的。

4、什么是洗钱，举一个形象的例子。把不当所得通过一些看似合法的操作，变成是自己的，这个过程就叫洗钱。而且很多洗钱，不怕高手续费，反正是非法得逞。越黑的钱，越急着洗干净。

5、usdt刚好有两个特点，一是跑在区块链上，监管盲区；二是还特别稳定，不像其他币波动很大，交易会更方便。所以，用来洗钱可能会比较多。

6、MMM资金盘的技巧

一，承诺高回报。

二，媒体造势。

三，把钱存进去，会被冻结半个月，提前取没利息。

四，分级拉人头。

五，项目为了规避监管，定了一个规则。但凡投资人用比特币等数字货币转账，不要通过银行，能额外拿3%的利息。国内不少人开始买比特币，存进去。15年9月，比特币价格200刀。过了2个月，直接翻倍。

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编译者/作者：风轻云淡A

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