假 HT 诈骗案告破，涉案金额 1 亿元

近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链「智能合约」犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人 10 名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。

2020 年 4 月 8 日，浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为「火币 Global 搬砖套利 HT 中文群社区」的 Telegram 交流群，群主在群内发布了一些「搬砖套利教程」。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。

「简单的说，就是把自己的 ETH（「以太币」）转到对方指定的账户，对方会返还 1:60 数量的 HT（「火币」），兑换后的 HT 增值部分就是我赚的钱，利润在 8% 左右」，李先生告诉民警。

然而，当他将 10 个价值 1.2 万元的 ETH 转到群主提供的账户时，对方却返还了 600 个无法交易的假 HT。这时，李先生才意识到自己被骗了，随即报警。

接报后，瓯海公安分局网安大队迅速展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。

瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的 HT「智能合约」非法获取受害人的 ETH，案件线索开始浮出水面……

经侦查，民警发现这个名为「火币 Global 搬砖套利 HT 中文群社区」的聊天群就有几十个，群内成员 13000 余人，但有 10000 余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。

剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的「教程有效，可获利」之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。

这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成「待宰的羔羊」。随后，犯罪分子通过群内的「托」，让受害人信以为真，将 ETH 转到「群主」提供的账户内，返还没有任何价值的虚假 HT，从而非法获利。

在温州市公安局网安支队的精心指导下，瓯海警方细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。

经过 1 个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020 年 6 月，瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将 10 名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获 ETH、BTC、USDT 等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共 1300 多万元。

落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。

他们招揽了 7 名员工，对电脑、区块链方面的知识进行「业务培训」，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到警方找上门。

经查，陈某等人利用区块链「智能合约」技术疯狂作案，在非法获取大量受害人 ETH 后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。

2019 年以来，该团伙共利用虚假 HT「智能合约」非法获取受害人 ETH 虚拟货币数万个，警方共掌握全国 1300 余人被骗信息，涉案价值高达 1 亿余元。

目前，这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步办理中。

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/0MKpLFkMVDEcWEt1d0iG1A

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编译者/作者：区块律动BlockBeat

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